HK]洛阳玻璃股份(01108)：二零二一年股东周年大会文牍

　　香交往及結算总共限公司及香聯合交易完全限公司對本文书的內容概不負責，對其準確性或完好性亦不發表任何聲明，並明確显现，概不對因本文书全局或任何个别內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲文牍洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年六月二十八日（星期五）上午九時正於中華百姓共和國（「中國」）河南省洛陽市西工區唐宮中途九號本公司三樓會議室舉行本公司二零二一年股東周年大會（「股東周年大會」），藉以審議並酌情通過下列決議案：

　　9. 審議及承诺關於終止委用大信會計師事務所（极度泛泛合夥）為本公司審計機構；並修議委任致同會計師事務所（相当平日关夥）為本公司二零二二年度審計機構，審計費共計国民幣140萬元。如2022年度

　　（有關上述議案詳情，請見本公司(i)二零二一年年報；(ii)日期為二零二二年四月二十九日關於重選董事及監事的文告；(iii)日期為二零二二年五月五日關於重選董事及監事的通函及(iv)日期為二零二二年五月二十六日關於2022年第二次臨時股東大會決議文牍（「該等告示」）。除非再有所指，否則本文牍所用詞彙與該等宣布界定具有相同涵義。）

　　於本文书日期，董事會括五名執行董事：張沖西宾、謝軍教练、馬炎教授、王國強西席及章榕教练；兩名非執行董事：任紅燦西席及陳勇教员；及四名獨立非執行董事：晉占平西宾、葉樹華老师、何寶峰先生及張雅娟姑娘。

　　1. 凡持有本公司H股，並於二零二二年六月二十二日下午四時三非常收市時在香證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，均有權参加股東周年大會並於會上投票，本公司將於二零二二年六月二十三日至二零二二年六月二十八日（首尾兩天括在內）暫停辦理H股過戶手續，以決定有權参与股東周年大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東，如欲参加股東周年大會，須將一切過戶文件連同有關H股股票於二零二二年六月二十二日下午四時三至极前交回本公司之H股過戶登記處香證券登記有限公司，位置為香灣仔皇后大途東183號合和焦点1712–1716號舖。

　　2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東有權任命一位或數位人士作為其股東代理人（毋須為本公司股東），代其参与股東周年大會並於會上投票。如又名股東录用超過别名股東代理人，則其股東代理人只能以投票式样利用其表決權。

　　股東署理人委託書須由委託人簽署，或由委託人的授權人簽署。倘該委託書由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其全部人授權文件必要經過公證人簽署證明。股東代理人委託書，連同經過公證人簽署證明的授權書或其你们们授權文件副本最遲須在股東周年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前，交回本公司於香的H股過戶登記處香證券登記有限公司，位置為香灣仔皇后大道東183號合和中央17M樓（就H股股東而言），或交回本公司，所在為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號（就A股股東而言），方為有效。