洛阳玻璃股份有限公司 董事会计划告示

　　本公司董事会及统统董事保证本布告内容不存在任何虚假记录、误导性报告惧怕沉大脱漏,并对其内容的真实性、精确性和统统性经受一面及连带仔肩。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次集中于2022年5月27日以现场勾通通讯格式召开。本次聚会由公司董事谢军教授主办，应到董事11人，实到董事11人，荟萃召开符合《公司法》《证券法》等司法法规和《公司原则》的章程，合法有效。

　　依照公司董事会各额外委员会实行详目的联系原则，调节公司第十届董事会五个特为委员会的成员组成如下：

　　董事会兵法委员会成员为：谢军、马炎、张冲、章榕、范保群。此中谢军为主任委员。

　　董事会薪酬与查察委员会成员为：赵虎林、谢军、张雅娟。此中赵虎林为主任委员。

　　董事会审计（或查核）委员会成员为：陈其锁、赵虎林、张雅娟。个中陈其锁为主任委员。

　　根据董事会的权力及仔肩，勾引公司实质境况，拟订公司第十届董事会薪酬安排如下：

　　绩效年薪准绳为浮动准绳，绩效年薪法则=基本年薪（月标准）×12×过去绩效系数。绩效系数依照往日净产业收益率确定。

　　3、在股东单位、实践驾御人及其部属单位掌握引导职务的董事不在本公司领取董事补贴。

　　因工作调整，刘宇权先生将不再支配公司副总经理职务、马炎教师将不再掌管公司财务总监职务；因临近退休，吴知新密斯将不再驾驭公司董事会秘书职务。公司对谁们在工作期间对公司做出的庞杂收获表明真诚的感动！

　　依据经理班子的权利及职守，引诱公司现实情况，必然公司经理层薪酬安放如下：

　　绩效年薪绳尺为浮动绳尺，绩效年薪绳尺=基础年薪（月绳尺）×12×向日绩效系数。绩效系数遵从往时净工业收益率坚信。

　　表决效果：容许8票，反驳0票，弃权0票，董事马炎、章榕、王蕾蕾闪避表决。

　　许诺遵循联交所上市国法规矩，任命谢军西席为公司授权代表。马炎先生仍为另又名授权代表，谢军老师、马炎教师作为公司与香港撮合来往所的关联人。

　　鉴于公司原聘用的会计师变乱所已衔尾多年为公司供给审计劳动，为了更好地担保审计处事的寂寥性、客观性，同时综合研究公司来日生意拓展和审计须要等实践情况，同意聘任致同会计师事件所（很是寻常拉拢）为公司2022年度审计机构，刻期为一年。2022年度财务通告审计费为120万元，内控审计费为20万元。同时，公司拟提请股东大会如遇2022年度审计贸易量发作广大变更时，授权公司董事会届时遵守实践审计劳动量合理调节其人为。详目见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司挫折管帐师事变所的通告》。

　　马炎教员，1971年生，本科，管帐师，现任公司奉行董事、总经理、财务总监。兼任中原洛阳浮法玻璃整体有限负担公司总经理，蚌埠中筑材讯息显现资料有限公司执行董事、中修材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾任蚌埠化工机器有限公司财务总监、中修材玻璃新材料讨论院整体有限公司财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。

　　章榕老师，1974年生，工程硕士，教化级高档工程师，现任公司践诺董事、副总经理。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理，中建材（闭肥）新能源有限公司、中原建材桐城新能源材料有限公司履行董事。曾任中建材玻璃新材料咨询院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程群众有限公司玻璃策画院工程师、高级工程师、总裁辅佐，中修材（合肥）新能源有限公司总经理及常务副总经理等职务。

　　杨伯民教师，1967年生，本科，高档经济师，现任公司副总经理，兼任市场部总经理、中建材（宜兴）新能源有限公司总经理。曾任宜兴市范路有机化工厂出售科长，宜兴市运通化工实业公司兴办办主任，宜兴市运通闭成化工厂厂长，宜兴市运通化工实业公司总经理，宜兴市金运通微晶科技有限公司总经理等职务。

　　殷新筑教师，1968年生，工程硕士，感染级高档工程师，现任德国CTFSolar公司推行董事兼副总经理，曾任中国修材国际工程集团有限公司副总工程师、新能源奇妙部部长，成都中修材光电资料限公司常务副总经理，四川凯盛光伏原料有限公司总经理等职务。殷教授在科研建造、工程筹划、施工组织、工程处分方面有着丰厚的履历。

　　李飏教练，1983年生，高档会计师。曾任凯盛科技集团有限公司西南域财务总监，凯盛石墨碳资料有限公司财务总监，成都中光电科技有限公司财务总监，中筑材浚鑫科技有限公司副总经理、财务总监，凯盛浸工有限公司财务总监，中筑材玻璃新资料咨询院全体有限公司财务部部长副手。

　　王蕾蕾女士，1985年生，金融学硕士，现任公司履行董事。曾任事于中原建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团有限公司证券部、华夏玻璃控股有限公司证券统制部。持有上交所颁布的董事会秘书经历证书。曾频繁得到美国闻名金融杂志《机构投资者》亚太区根本原资料行业“最佳投资者关联专业人士”第别名

　　本公司监事会及十足监事确保本布告内容不生涯任何虚伪记录、误导性陈说也许强盛脱漏，并对其内容的切实性、精确性和一律性担当一面及连带负担。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次监事会聚集于2022年5月27日以现场伙同通讯格式召开。本次咸集由公司监事焦佳嘉女士主理，应到监事6人，实到监事6人，集会召开符合《公公法》《证券法》等国法法规和《公司原则》的划定，合法有效。

　　根据监事会的权益及责任，巴结公司实际境况，拟定第十届监事会薪酬安插如下：

　　1、寥寂监事及其我们由股东代表出任的监事为年度固定帮助，准绳为5万元/年（税前）。

　　3、在股东单位、实践驾御人及其部属单位独揽领导职务的监事不在本公司领取监事协助。

　　本公司董事会及齐备董事担保本告示内容不生活任何伪善纪录、误导性论述也许伟大漏掉,并对其内容的实在性、正确性和全体性秉承个人及连带仔肩。

　　●拟聘用的会计师事变所：致同管帐师事情所（异常寻常联合）（以下简称“致同”）

　　●原聘用的会计师事项所：大信会计师事故所（非常通常连结）（以下简称“大信”）

　　●改观管帐师事件所的扼要源泉：公司原聘任的司帐师事故所已相连多年为公司提供审计做事，为了更好地保证审计做事的孑立性、客观性，公司拟聘用致同会计师事情所（极度平时笼络）为公司2022年度审计机构，刻期为一年。公司已就曲折司帐师事项所的相合事务与前后任管帐师事故所举行了劝导，前后任会计师事宜所已清晰知悉本次变更事宜并确认无反驳。

　　2022年5月27日，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议通过了《对于聘请公司2022年度审计机构的议案》，愿意聘任致同司帐师事宜所（非常平时协同）为公司2022年度审计机构，并应允将议案提交公司股东大会审议。现将相关变乱布告如下：

　　诞生日期：致同司帐师事情所（格外寻常拉拢）前身是出生于1981年的北京管帐师事情所，2011年12月22日转制为极度通常说合，2012年更名为致同会计师事变所（特地平时撮合）。

　　搁浅2021岁晚，致同所从业人员超过5,000人，个中团结人204名，备案司帐师1,153名，订立过证券劳动营业审计通知的立案会计师高出400人。

　　致同是中国首批得到证券期货关连营业履历的管帐师事故所之一，并经财政部、华夏证监会应允，获准从事H股企业审计贸易。

　　致同2020年度业务收入21.96亿元，其中审计营业收入16.79亿元，证券买卖收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，重要行业包括创设业、新闻传输、软件和音信才具服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元，2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。公司同行业主营为玻璃类生产卖出的上市公司审计客户12家。

　　致同已置备使命保障，累计抵偿限额6亿元，职司保护置备符关相干规则。2020年末职分危险基金1,043.51万元。

　　致同近三年因执业作为受到刑事处理0次、行政惩处1次、监督处理措施8次、自律囚禁举措0次和秩序刑罚1次。20名从业人员近三年因执业动作受到刑事处理0次、行政惩处1次、监督收拾办法8次、自律拘押方法0次和纪律刑罚1次。

　　项目笼络人：郑建利，2002年成为执业备案管帐师，2015年匹面从事上市公司审计，2012年迎面在致同执业，近三年订立的上市公司审计关照3份。

　　具名备案管帐师：付俊惠，2017年成为执业挂号会计师，2019年劈面从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计通告2份。

　　项目质料把握复核人：邱连强，1999年成为执业注册管帐师，1999年劈脸从事上市公司审计，1999年匹面在致同执业，2009年成为本所才具主管共同人,近三年复核上市公司审计通知7份。

　　项目结关人郑修利、签名登记司帐师付俊惠及材料职掌复核人邱连强近三年未因执业举措受到刑事科罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政惩处、监督执掌步伐和自律监禁步调，未受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律禁锢方法、顺序刑罚。

　　致同及项目撮合人郑修利、具名立案管帐师付俊惠及材料职掌复核人邱连强不生活无妨影响零丁性的处境。

　　审计费用的定价律例主要是基于公司的贸易领域、审计做事的夹杂秤谌、审计管事量等位置综关研究，经双方交涉后相信。

　　公司2021年度财务报告审计费为148万元，内控审计费为28万元。2022年度财务告诉审计费为120万元，内控审计费为20万元。2022年公司归并范围内的子公司数量较2021年放松了3户，因而与2021年度比较财务关照审计费用和内控审计费用有所松开。同时，公司提请股东大会如遇2022年度审计买卖量发作宏伟改变时，授权公司董事会届时遵从实际审计劳动量合理调理其酬金。

　　公司原审计机构大信已为公司提供审计服务多年，上年度审计主张为准绳的无保留看法。公司不生计已寄予前任会计师事宜所张开个人年报审计办事后解聘前任管帐师事务所的处境。

　　公司原聘请的会计师事变所已衔尾多年为公司提供审计处事，为了更好地担保审计办事的孤独性、客观性，同时综合考虑公司来日生意拓展和审计须要等境遇，公司拟聘用致同为公司2022年度审机构，聘期一年。

　　公司与大信就转化管帐师事项所合连事项进行了填塞劝导，大信对公司拟转折会计师事情所事宜无贰言。

　　大信在职掌公司审计机构时间，做事勤恳尽责，厉刻坚守国家联系的法律法例，保留公正、客观的态度实行寂寞审计，确凿实行了审计机构职司。公司对大信的费力办事表达朴拙的感谢。

　　致同与大信将按照《华夏注册管帐师审计绳尺第1153号-前任登记会计师和后任会计师的疏导》和其他乞请，做好疏通及互助做事。

　　经审阅，审计委员会以为：致同完好应有的专业才略、投资者庇护技艺、孑立性及优良的热诚处境，愿意公司聘任致同管帐师事宜所（很是平时撮合）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会举办审议。

　　公司拟聘用的致同司帐师事故所（特地平常关伙）完满证券、期货联系生意答允等经历，完整为上市公司供应审计就事的履历与工夫，能顺心公司2022年度审计劳动的要求。公司本次转机司帐师事件所符合联系司法、律例章程，不会教养公司司帐报表的审计材料，不生涯蹧蹋公司益处和股东优点的状况。因而，全部人应承聘请致同为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　公司聘任的致同管帐师事件所（很是泛泛联关）具备证券、期货相干交易首肯等资历，具备为上市公司提供审计任职的资历与身手，可能遵从伶仃、客观、公正的执业标准，为公司提供确切公途的审计就事，称心公司2022年度审计管事的恳求。本次聘用公司2022年度审计机构变乱审议步骤符合《公公法》《公司规章》的有关规定，不生计加害公司和股东权力的处境。全部人们允许聘任致同司帐师事故所（格外平常连闭）掌管公司2022年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。

　　董事会答允聘用致同为公司2022年度审计机构并允诺将该议案提交股东大会审议。同时，公司提请股东大会如遇2022年度审计买卖量发作浩大转机时，授权公司董事会届时遵从实际审计管事量合理安排其工资。

　　本次聘任管帐师事项所变乱尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议始末之日起奏效。

　　本公司董事会及全体董事保证本告示内容不生计任何子虚记载、误导性阐明只怕强壮漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完全性继承个人及连带仔肩。

　　(三)投票方法：本次股东大会所拣选的表决格式是现场投票和搜集投票相团结的方式

　　拣选上海证券交游所搜集投票系统，经过交往体系投票平台的投票年华为股东大会召开当日的交往岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；历程互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通贸易、约定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应恪守《上海证券来往所上市公司自律监管领导第1号—范例运作》等有关规则奉行。

　　上述议案已经本公司于2022年3月29日召开的第九届董事会第四十六次会议、2022年第一次监事会鸠集及2022年5月27日召开的第十届董事会第一次聚会、2022年第三次监事会群集审议始末，闭系内容详见本公司于2022年3月30日、2022年5月28日登载于《中原证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易完整合通告。

　　(一)本公司股东历程上海证券交游所股东大会收集投票系统运用表决权的，既不妨上岸往来编制投票平台（颠末指定往来的证券公司交易终局）进行投票，也能够登陆互联网投票平台（网址：实行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者须要竣工股东身份认证。团体担任请见互联网投票平台网站解释。

　　(二)股东源委上海证券交往所股东大会搜集投票体系应用表决权，倘使其占有多个股东账户，不妨操纵持有公司股票的任一股东账户插足搜集投票。投票后，视为其一律股东账户下的似乎类别普通股或近似品种优先股均已分辩投出联合看法的表决票。

　　(三)团结表决权过程现场、本所收集投票平台或其所有人形式再三举行表决的，以第一次投票成绩为准。

　　(一)股权备案日收市后在华夏证券挂号结算有限负担公司上海分公司登记在册的公司股东有权插手股东大会（整个环境详见下表），并没合系以书面式样依靠署理人介入会商洽参预表决。该署理人无须是公司股东。

　　凡股权备案日收市后在香港证券挂号有限公司注册在册的本公司H股股东参会事情详见本公司同日于香港联络交易所网站公布的《洛阳玻璃股份有限公司二零二一年股东周年大会通知》。

　　（一）拟介入现场聚会的自然人股东须持自己身份证、证券账户卡处理备案手续；股东授权代办人须持自己身份证、拜托人身份证、授权委派书（见附件1）、托付人证券账户卡约束立案手续。

　　（二）法人股东由法定代表人参加荟萃的，须持股东账户卡、买卖牌照复印件（加盖公章）、法人解释、己方身份证处置登记手续；由法定代表人的代庖人介入群集的，须持股东账户卡、生意派司复印件（加盖公章）、己方身份证及授权寄托书束缚存案手续。

　　（三）股东代理人托付书或另外授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时光二十四小时前，交回本公司，所在为华夏河南省洛阳市西工区唐宫中途九号，方为有效。

　　1、凡有权出席年度股东大会并于会上投票的股东有权任用一位或数位人士作为其股东署理人（不论该人士是否本公司股东），代其参预年度股东大会并于会上投票。如一名股东任用超越又名股东代庖人，其股东代理人只能以投票格式应用其表决权。股东代劳人毋须为股东。

　　2、股东或其代办人须于加入年度股东大会时出示彼等的身份注脚文件。如任命股东代办人插足，则股东代庖人须同时出示其股东代庖人委派书。

　　3、年度股东大会会期猜念不高出整日，往还及止宿费用由出席年度股东大会的股东及其股东代庖人自行操作。

　　传线、本公司股东填妥及交回股东代理人托付书后，仍可亲身介入年度股东大会或其任何续会，并于会上投票。

　　兹寄予老师（姑娘）代表本单位（或我方）参预2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　委托人应在委派书中“批准”、“回嘴”或“弃权”希望中选择一个并打“√”，看待依赖人在本授权寄予书中未作全部诱导的，受托人有权按本身的抱负举办表决。