金刚玻璃：对待召开2022年第四次暂时股东大会的告诉

　　本公司及董事会齐备成员保障新闻吐露的内容确切、正确和全部，没有虚假记录、误导性申诉或雄伟漏掉。

　　甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次聚会审议经过了《合于召开2022年第四次暂时股东大会的议案》，果断于2022年7月7日（星期三）下午2:30召开公司2022年第四次且则股东大会，现将有关变乱合照如下：

　　3、集会召开的关法性及合规性：公司第七届董事会第十八次聚会审议经由了《对付召开2022年第四次权且股东大会的议案》，本次股东大会的集中和召开符合有合司法、行政规则、局限规矩、范例性文件和《公司划定》的端正。

　　个中：过程深圳证券营业所业务体制实行收集投票的完全时期为：2022年7月7日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；源委深圳证券营业所互联网投票格局投票的实在功夫为：2022年7月7日上午9:15至下午15：00光阴的肆意岁月。

　　（2）网络投票：本次权且股东大会将颠末深圳证券业务所营业体例和互联网投票系统向公司股东供给网络花式的投票平台，公司股东可以在上述汇集投票时辰内始末上述方式运用表决权。

　　公司股东只能选拔现场投票和搜集投票中的一种表决要领，同一表决权生长频频投票以第一次有效投票终局为准。

　　（1）休止2022年7月4日下午收市时在中原证券备案结算有限公司深圳分公司立案在册的本公司一律股东均有权参预股东大会，并能够以书面名目交托代理人加入会协商参加表决，该股东代理人不消是本公司股东；

　　8、会议场所：苏州市吴江区吴江经济手腕开辟区采字途168号一楼圆厅会议室

　　上述议案依旧公司第七届董事会第十八次聚会、第七届监事会第十四次会议源委，简直内容详见同日在巨潮资讯网（）流露的合联颁布。

　　事、监事、高等处理人员以及独自恐惧总计持有公司5%以上股份的股东以外的其所有人股东。

　　（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业派司复印件、法人代表声明书和自己身份证处分立案手续；委派署理到场的，还须持有授权托付书（详见附件二）和参加人身份证。

　　（2）自然人股东须持有己方身份证及股东账户卡治理登记手续；受托付参预的股东署理人还须持有授权交托书（详见附件二）和参预人身份证。

　　（3）所有人乡股东可源委信函或传真的权术实行登记，股东请精致填写《股东参会立案表》（详见附件三），并附身份证/营业牌照及股东账户卡复印件，以便挂号确认。采守约函或传线前送达或传线、挂号场所：苏州市吴江区吴江经济技艺开发区采字途168号一楼圆厅会议室

　　本次股东大会向股东供给网络名堂的投票平台，股东能够原委深圳证券营业所交易形式或互联网体例（）加入汇集投票。网络投票的的确操作过程见附件一。

　　1、互联网投票体制开始投票的时辰为2022年7月7日（现场股东大会发端当日）上午9:15，停止时期为2022年7月7日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。

　　2、股东源委互联网投票体例进行汇集投票，需遵命《深圳证券业务所投资者汇集任事身份认证营业引导（2016年4月纠正）》的轨则处理身份认证，得到“至友所数字证书”或“相知所投资者任事旗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票形式礼貌领导栏目查阅。

　　3、股东依照得回的服务密码或数字证书，可登录 在端方时期内过程知心所互联网投票格式举行投票。

　　兹嘱托 （先生/姑娘）代表自身（本单位）参与甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022年第四次且自股东大会，代表本身对集会的各项议案按授权委派书的教唆使用投票，并代为签署本次聚会需要订立的联系文件。

　　1）如欲投票同意议案，请在“拟定”栏内响应的地方填上“√”；如欲投票辩驳议案，请在“驳倒”栏内相应场所填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内反映的场地填上“√”。