本公司及董事会统统成员保证音信暴露的内容清爽、切实和无缺，没有作假 记载、误导性呈文或宏壮脱漏。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次集会于 2022年 6月 13日以书面等格局发出聚会呈报，2022年 6月 16日以通讯表决的格局召开。集会应到场董事 6名，实践参预 6名（个中伶仃董事 2名）。
本次会议的召开与表决程序符合《公法令》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》等执法、规则及《公司规矩》的轨则，集会由公司董事长李雪峰老师主理。经与会董事充塞研究，聚会以记名投票花样始末以下定夺： 一、审议经过《对待与控股股东拉拢投资设立协同公司暨关系贸易的议案》 为进一步蔓延上下流财产链、拓展异质结光伏项目、增添产量找寻利润增补点，公司企图以自有血本 5,100万元子民币与公司控股股东欧昊大伙团结投资设立甘肃金刚羿德光伏有限公司（暂定名，以市场看守照料机构最后核定为准，以下简称“新公司”或“金刚羿德”）。新公司的立案成本为苍生币 10,000万元，其中：公司以货币出资 5,100万元，占备案成本的 51%；欧昊大伙以钱银出资 4,900万元，占登记资本的 49%。新公司为公司的控股子公司。
公司零丁董事对上述事宜公布了事前招认见识和照准的寂寥看法，公司监事会公告了核查主意，全部内容详见同日刊登在中原证监会指定的创业板音讯大白网站上的联络颁布。
二、审议履历《看待拟以新设控股子公司发达强大项目投资的议案》 公司为进一步伸张上下游产业链、拓展异质结光伏项目、增多产量寻找利润扩充点，现信心以公司拟新设控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司为实行主体投资设备 4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、临盆基地均落地在甘肃酒泉。
公司定于 2022年 7月 7日（大后天）下午 2:30在公司会议室召开 2022年第四次权且股东大会，审议董事会提交的干系议案。
