本公司及董事会统统成员担保新闻显现的内容的确、准确和完好，没有伪善纪录、误导性陈说或强盛脱漏。
甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次群集于2022年6月13日以书面等式样发出集会陈诉，2022年6月16日以通讯表决的形式召开。咸集应出席董事6名，实质参预6名（此中寂寞董事2名）。本次聚集的召开与表决步骤符合《公执法》《证券法》《深圳证券贸易所创业板股票上市规定》等国法、律例及《公司轨则》的规矩，蚁合由公司董事长李雪峰教员主办。经与会董事充盈争执，集中以记名投票式样经过以下决策：
为进一步伸长上卑鄙财富链、拓展异质结光伏项目、扩大产量搜索利润促进点，公司就寝以自有资本5,100万元公民币与公司控股股东欧昊集体协同投资树立甘肃金刚羿德光伏有限公司（暂定名，以墟市看守管理机构结尾核定为准，以下简称“新公司”或“金刚羿德”）。新公司的备案本钱为人民币10,000万元，个中：公司以货币出资5,100万元，占立案本钱的51%；欧昊群众以钱银出资4,900万元，占注册资金的49%。新公司为公司的控股子公司。
公司寥寂董事对上述事宜公布了事前承认私见和答应的孤独偏见，公司监事会宣布了核查意见，总结内容详见同日登载在华夏证监会指定的创业板新闻披露网站上的相合揭晓。
公司为进一步延长上下游财产链、拓展异质结光伏项目、扩充产量探求利润增进点，现决定以公司拟新设控股子公司甘肃金刚羿德光伏有限公司为扩充主体投资建树4.8GW高效异质结电池片及组件项目，项目后续研发、调试、临盆基地均落地在甘肃酒泉。
公司定于2022年7月7日（星期六）下午2:30在公司群集室召开2022年第四次刹那股东大会，审议董事会提交的合连议案。
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