金刚玻璃：2022年第四次且则股东大会判定告示

　　本公司及董事会全体成员保证信歇显露的内容真实、无误和全盘，没有错误记载、误导性论述或宏大漏掉。

　　其中：经历深圳证券生意体系实行汇集投票的概述期间为：2022年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券营业所互联网投票的详尽时代为：2022年7月7日9:15-15:00时期的任意时间。

　　（二）会议召开地方：苏州市吴江区吴江经济本领配置区采字途168号一楼圆厅集会室；

　　本次集会的聚积和召开符合《公法令》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市章程》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指点第2号——创业板上市公司榜样运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司原则》的有闭规章。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共32人，代表股份58,730,349股，占公司总股份的 27.1900%，个中中小投资者（除公司董事、监事、高等经管人员以及零丁可以关计持有公司5%以上股份的股东之外的其全班人们股东）共29人，代表股份10,355,201股，占公司总股份的4.7941%。

　　列入现场聚会的股东及股东代表3人，代表股份47,927,548股，占公司总股份的22.1887%。

　　参与搜集投票的股东 29人，代表股份 10,802,801股，占公司总股份的5.0013%，个中中小投资者共28人，代表股份10,345,201股，占公司总股份的4.7894%。

　　本次股东大会以现场投票与汇集投票相会面的办法举行表决，与会股东（或股东代办人）审议并始末了以下议案：

　　联络股东广东欧昊集体有限公司躲藏表决，遁藏股份总数为47,481,448股。

　　表决终究：允许11,248,901股，占加入聚会股东有表决权股份总数的100%；异议0股，占列入会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占加入会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决终究：应允10,355,201股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反驳0股，占插手会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占插手会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　联系股东广东欧昊大伙有限公司隐藏表决，隐藏股份总数为47,481,448股。

　　表决终于：容许11,248,901股，占加入集会股东有效表决权股份总数的100%；

　　反驳0股，占参预聚会股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占到场集会股东有效表决权股份总数的0%。

　　此中中小投资者表决毕竟：应许10,355,201股，占插足聚会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；贰言0股，占到场会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占插足会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　北京国枫（上海）律师事宜所带领张帅、蒋经纬律师参预了本次会议并出具如下法令意见：“贵公司2022年第四次临时股东大会的聚会和召开圭表、出席本次股东大会人员和齐集人的履历以及表决轨范等事宜，符合《公司法》等国法、准绳和榜样性文件以及《公司章程》的有合规章；本次股东大会的表决终究合法、有效。”

　　（二）《北京国枫（上海）状师事件所对于甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的王法私见书》。

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