金刚玻璃：2022年第四次临股大会法律宗旨书

　　北京国枫（上海）讼师事项所（以下简称“本所”）接受甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）付托，指派讼师出席了贵公司召开的2022年第四次暂时股东大会现场会议。

　　本所讼师依据《中华群众共和国公执法》（以下简称《公法律》）、《中华黎民共和国证券法》《上市公司股东大会端正》《深圳证券生意所上市公司股东大会搜集投票推行详目（2020年厘正）》等执法、规定和表率性文件以及《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司礼貌》（以下简称《公司规则》）的有合正直，就本次股东大会相合事变出具本法律主意书。

　　为出具本执法见解书，本所讼师对本次股东大会所涉及的有合事变进行了查看，并查阅了召开本次股东大会的闭连文件，席卷但不限于：

　　1、贵公司于2022年6月17日刊载在符关中原证券监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）法则哀求的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决定公告》；

　　2、贵公司于2022年6月17日刊载在符关中国证监会正直央浼的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司第七届监事会第十四次集会决议公告》；

　　3、贵公司于2022年6月17日刊载在符合中原证监会端方哀求的媒体的《甘肃金刚玻璃科技股份有限公司看待召开2022年第四次偶尔股东大会的照拂》（以下简称《股东大会看护》）；

　　本所讼师仅答应将本执法见解书行为本次股东大会颁布的法定文件运用，并依法对本法律见解书掌管反应的肩负，非经本所讼师书面结交不得将本执法主意书用于其你们用讲。

　　本所讼师现根据有合司法、准则及模范性文件的哀求，遵守状师行业公认的往还程序、品德典型和勤恳尽责精神，对贵公司供应的有闭文件和有关工作举行了核查和验证，现就本次股东大会出具如下法律见解：

　　经本所讼师反省，本次股东大会由贵公司2022年6月16日召开的第七届董事会第十八次聚会决定裁夺召开。贵公司董事会于2022年6月17日在符合华夏证监会规定要求的消歇呈现媒体上以颁布格式刊载了对付召开本次股东大会的照管。

　　本所状师感觉，贵公司本次股东大会的聚积体例符闭《公司法》等法律、轨则和样板性文件及《公司正直》的有合法则。

　　1、遵守《股东大会照顾》，贵公司对付召开本次股东大会的照料已于本次股东大会召开十五日前以颁发格式作出，符闭《上市公司股东大会端正》和《公司正经》的有合规矩。

　　2、按照《股东大会照拂》，贵公司对待本次股东大会通知的重要内容有：聚会届次、聚会聚合人、会议召开期间、集会召开式样、集会参加对象、现场集会召开场合、聚会审议事项、集会挂号等事变。该会议知照的内容符合《公司规则》的有合端方。

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相连接的体例召开，现场会议于2022年7月7日（星期二）下午2:30在苏州市吴江区吴江经济材干制造区采字路168号一楼圆厅会议室实行。现场聚会召开的实质期间、园地与《股东大会知照》中所告知的时代、地方相似。

　　4、除现场会议外，贵公司还经由深圳证券贸易所生意体例和互联网投票体例向股东提供了网络式样的投票平台。个中，过程深圳证券交往所业务体系进行网络投票的全数时期为：2022年7月7日（后天）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；原委深圳证券生意所互联网投票编制实行投票的十足时期为：2022年7月7日（大后天）上午9:15至下午15:00岁月的随便时间。

　　本所讼师感到，贵公司本次股东大会的纠集、召开步伐符合《公司法》等司法、法例和模范性文件以及《公司法则》的有关轨则。

　　本所讼师对参加本次股东大会现场会议的股东与截止2022年7月4日（股权存案日）下午收市时在华夏证券备案结算有限掌管公司深圳分公司备案在册的满堂股东举行考订与检验，到场本次股东大会现场集会的股东及股东代办人共3名，代表贵公司有表决权股份47,927,548股，占贵公司有表决权股份总数的22.1887%。参预本次股东大会现场会议的股东及股东代劳人手续完全，身份闭法，代表股份有效，符合《公执法》等执法、规定和榜样性文件以及《公司正派》的有关规矩。

　　遵循深圳证券讯歇有限公司供应的数据，在汇集投票功夫内历程收集投票系统投票的股东共29名，代表贵公司有表决权股份10,802,801股，占贵公司有表决权股份总数的5.0013%。前述加入汇集投票的股东的资历已由深圳证券交易所买卖编制和互联网投票体例举办认证。

　　贵公司一面董事、监事、高档垂问人员以及本所见证讼师参与或列席了本次股东大会现场集会。

　　本所状师感到，参预本次股东大会的股东、股东代理人和其他们人员以及本次股东大会的集闭人履历均符合《公执法》等司法、章程和典范性文件以及《公司轨则》的有合礼貌。

　　经本所状师见证，参预本次股东大会的股东和股东署理人对列入《股东大会看护》的议案作了审议，并以记名投票式样对提案实行了表决，此中就感化中小投资者优点的广大事情对中小投资者（除贵公司董事、监事、高档看护人员以及独自或许一共持有贵公司5%以上股份的股东除外的其我股东）的表决形势举行了孤单计票。

　　经搜检贵公司提供的现场投票表决功效和深圳证券音信有限公司供给的收集投票表决统计成就，本次股东大会的一共提案和表决景象如下：

　　表决状况：结交11,248,901股，占到场本次股东大会股东及股东署理人所持有表决权股份总数的100%；阻碍0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决情形：同意10,355,201股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；抗议0股；弃权0股。

　　合联股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）已逃避表决，其持有的股份数不计入上述有表决权股份总数。

　　表决状况：相交11,248,901股，占加入本次股东大会股东及股东代庖人所持有表决权股份总数的100%；阻碍0股；弃权0股。

　　其中，中小投资者的表决局面：订交10,355,201股，占参与本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；驳倒0股；弃权0股。

　　本所律师感觉，贵公司2022年第四次有时股东大会的聚关和召开步伐、到场本次股东大会人员和鸠集人的履历以及表决步调等事情，符合《公执法》等司法、章程和类型性文件以及《公司规定》的有关法则；本次股东大会的表决成效合法、有效。

　　（此页无正文，为《北京国枫（上海）讼师事务所看待甘肃金刚玻璃科技股份有限公司2022年第四次一时股东大会的执法见识书》的缔结页）

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