力诺特玻(301188)：民生证券股份有限公司看待山东力诺特种玻璃股份有限公司部分募投项目缓期的核查主见

　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）手脚山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“力诺特玻”或“公司”）首次公设备行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐交易管制方法》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司募集血本约束和愚弄的囚系乞请》《深圳证券来往所创业板股票上市法则》《深圳证券往还所上市公司自律幽囚引导第13号——保荐交往》《深圳证券往来所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司楷模运作》等有合规章，对力诺特玻局限募集资金投资项目脱期事变实行了核查，险些状况如下：

　　依据中国证券监督束缚委员会《对于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公兴办行股票注册的批复》（证监允诺[2021]3022号），公司初度公开发行百姓币普通股（A股）58,109,777股，每股面值黎民币 1.00元,每股发行价格为13.00元，募集血本总额为75,542.71万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和其大家干系发行费用（不含税）2,021.26万元后，骨子募集本钱净额68,488.89万元。

　　大华会计师工作所（奇异平平联合）对该募集资金到位地步进行了审验，并于2021年11月9日出具大华验字[2021]000736号《验资通告》，确认募集本钱已统共已于2021年11月8日到账。

　　休止2022年11月30日，募集本钱累计使用金额为32,798.16万元，此中过去年度累计投入12,464.76万元，本期插手20,333.40万元，累计利歇收入净额835.64万元，公司尚未愚弄的募集血本盈余36,526.37万元，其中尚未偿还至募集资金专户的现金约束26,100.00万元，寄放在募集资金专户10,426.37万元。

　　中性硼硅药用玻璃扩产项目及 LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目在履行过程中，受到国内新冠疫情发生的成分熏陶，导致项目修设和投资进度较预期有所延迟。其余，公司笔据国内外体式及市集发展形势，为使募投项方针施行更符合公司永远发展战术的要求，培养募集资金的诈欺结果与募集本钱投资项对象履行质量，有节律的放缓募投项目投资进度。

　　本次调剂系公司字据项目制造开展骨子气象所作出的留心决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可利用状态，但从永久来看，本次调整将更有利于公司更好的诈欺募集资本，促使公司的不断、强健进展。本次对募集资本投资项目施行进度的安排未改造项目设备的内容、投资总额、实践主体与位置，不会对公司的正常规划产生浩大晦气感化，也不糊口蜕变或变相蜕变募集血本投向和其他虐待股东益处的景色。

　　本次募投项目改期是公司证据募投项目实质地步做出的端庄剖断，不糊口变更或变相厘革募集血本投向和加害股东优点的景况，不会对募集血本投资项目标推行酿成实质性的沾染，项目改期不会对公司此刻的临蓐策划变成倒运习染，符关公司恒久起色经营。

　　公司本次节制募投项主旨脱期，未改良项目实行主体、募集血本用说及投资周围，不保存变相改造募集本钱投向和侵害其所有人股东好处的现象，不会对公司正常规划产生不利感动，符关公司好久起色准备。监事会应许公司本次限制募投项目延期事故。

　　本次限制募投项目宽限是公司字据募投项主旨实质进展局面作出的留意决心，不涉及募投项目实行主体、募集资本用途及投资规模的调动，不会对募投项主张实施出现实际性影响，不生活变相改革募集本钱投向或其他危险公司股东好处的景况，且该事项施行了需要的审批法式，符关华夏证券监视管制委员会、深圳证券往还所合于上市公司募集资本管制的相关规定。

　　经核查，保荐机构觉得：公司本次范围首次公兴办行股票募集血本投资项目缓期的事件照样公司董事会、监事会审议始末，孤单董事揭晓了清楚准许的孤独见解，符闭《上市公司幽囚指点第 2 号——上市公司募集资金限制和行使的拘押苦求》、《深圳证券交易所创业板股票上市法例》、《深圳证券交游所上市公司自律囚系引导第2号—创业板上市公司典型运作》等相合轨则，不糊口厘革或变相转变募集本钱投向和欺负股东利益的景色。

　　综上，保荐机构对公司本次局限初次公建立行股票募集资金投资项目脱期事件无反驳。

　　（本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于山东力诺特种玻璃股份有限公司局限募投项目宽限的核查见解》之签名盖章页）