洛阳玻璃(600876)：洛阳玻璃股份有限公司2022年第三次且自股东大会集会原料

　　定职责。为保障股东大会的庄苛性和平常规律，除依法加入会议的公司股东（或其授权代劳人）、董事、监事、董事会秘书、高级拘束人员、延聘的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法谢绝其全部人们人士入场。

　　容应首要环绕本次聚会议案，每位股东的发言期间不胜过非常钟；聚会控制人负责睡觉回复提问和作出剖释。

　　场宣布投票表决效劳。公司聘请河南耀骅律师事宜所讼师出席见证本次股东大会，并出具公法定见书。

　　大股东凯盛科技大众的强有力撑持下，公司已成为集大众系内专业从事新能源质地业务的本钱运作和财产整合平台，先后在华东、华中、华北及西南区域建设了七大智能化坐褥基地。同时，于 2022年 1月

　　发起将公司汉文名称由“洛阳玻璃股份有限公司”更改为“凯盛新能源股份有限公司”；将公司英文名称由“Luoyang Glass Company

　　第一条洛阳玻璃股份有限公司（简称“公 司”）系《中华黎民共和国公公法》（简称《公 法令》）施行前，遵循国家公法、行政原则和 国家体改委制订的《股份公司楷模主张》登 记设立的公司。《公国法》施行后，公司无间 维持，并依据《公法律》和《国务院对待股 份有限公司境外募集股份及上市的尤其规 定》（简称《特别端正》）进行了范例，符合 《公公法》所端方的公司条目。 公司经国家经济体系改正委员会体改生 （1994）56号文件首肯，以带动方式创办。 于 1994年 4月 6日在洛阳市工商行政束缚局 立案立案，得到公司交易执照。 公司经国家经济体例改进委员会体改生 （1994）64号文件许可，将本公司转为社会 募集公司并于 1995年 4月 19日在中国河南 省洛阳市工商行政约束局约束了登记挂号， 公司经换取后的营业执照号码为：17111122。 1996年2月28日中华公民共和国对外经 济交易部付与公司“中华国民共和海外商投 资企业准许证书”，1996年 8月 7日公司更动 备案为“港商投资股份有限公司”，生意派司 挂号号为：企股洛总副字第 000327号。

　　第一条 凯盛新能源股份有限公司（以下简 称“公司”）系遵守《中华百姓共和国公王法》 （以下简称《公公法》）和其我们有关端方设置 的股份有限公司。 公司经国家经济形式改进委员会体改生 （1994）56号文件应允，由华夏洛阳浮法玻 璃全体公司（1996年 12月 25日更名为华夏 洛阳浮法玻璃团体有限任务公司）独家动员 创办。公司于 1994年 4月 6日在洛阳市工商 行政桎梏局立案立案，取得公司商业执照。 公司经国家经济格局矫正委员会体改生 （1994）64号文件愿意，将本公司转为社会 募集公司并于 1995年 4月 19日在华夏河南 省洛阳市工商行政牵制局解决了登记注册， 公司经互换后的贸易派司号码为：17111122。 1996年 8月 7日公司更改备案为“港商 投资股份有限公司”，交易执照注册号为：企 股洛总副字第 000327号。 2016年 1月 22日公司改换备案为“股份 有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，统 一社会光荣代码 992。

　　2016年 1月 22日公司调动备案为“股份 有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，统 一社会荣耀代码 992。 公司的唆使工资：华夏洛阳浮法玻璃集 团公司（1996年 12月 25日更名为华夏洛阳 浮法玻璃整体有限责任公司）

　　第二条 公司存案名称： 汉文：洛阳玻璃股份有限公司 英文： LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

　　第二条 公司立案名称： 汉文：凯盛新能源股份有限公司 英文：TRIUMPH NEW ENERGY COMPANY LIMITED

　　与华夏修材全体有限公司（简称“华夏筑材群众”）签订《工程施工装置采购装置框架和议》储积协议，拟伸长广泛干系贸易揣测年度上限金额。公司第十届董事会第八次聚会已审议原委本议案，现提交本次股东大会审议允诺。

　　金额（含税）：于 2021年不赶过黎民币 230,000万元；于 2022年不超出黎民币 150,000万元；于2023年不超越黎民币 200,000万元。”调换为“本协议下的工程配备质料及安装营业的猜思年度累计金额

　　（含税）：于 2021年不高出国民币 230,000万元；于 2022年不超越国民币330,000万元；于2023年不胜过百姓币370,000万元。”

　　术、配备的考究建立出卖；新型建筑质料形式成套房屋的调整、售卖、施工；装点质料的出售；房屋工程的操纵、施工；仓储；修筑质料及闭连范畴的投资、资产谋划、与以上交往相干的技术询查、消息做事、会展处事；矿产品的加工及出售；以新型建筑原料为主的房地产经生意务和主兼营业务有关的妙技扣问、音信工作。

　　大股东凯盛科技全体的有力维持下，公司已成为集集体系内专业从事新能源材料往还的资本运作和财富整关平台，已先后在华东、华中、华北及西南地区设立了七大智能化临蓐基地。

　　均来自中国。与此同时，华夏是全球第一大光伏组件分娩国，具有全球最大的须要墟市和供给商场。在国家战略率领与身手修正驱动的双浸效率下，光伏市集或将加入加快富强的模式。

　　调整优化产线结构，增强产品比赛力；另一方面需要进程放大各临蓐基地产线数量及培植单线分娩领域来发展临蓐功效、摊薄各项费用、有效颓唐人工费用和单位兴办本钱，并保险供货的及时性，从而扶直市集份额。

　　的关营出处和疏通机制，可餍足公司对新修、改建项目智能化、绿色化及先进性、真实性的需要，有助于教育公司核心买卖的市集较量力。

　　上限，将能够知足公司今朝及下一年度投资项方针实践供应，符合公司及整体股东的所长。

　　使命公司、中修材凯盛矿产资源集团有限公司、中筑材玻璃新质地商量院团体有限公司、凯盛科技大伙有限公司、中国建材国际工程群众有限公司应隐匿表决。

　　继投产，公司臆度《原原料营业框架和谈》项下于 2022年度及 2023年度的实质生意金额将会超出现有推断上限金额。为此，公司与中国筑材大伙签署《原质地来往框架协议》补偿同意，拟增进平时合连交易猜度年度上限金额。公司第十届董事会第八次集会已审议进程本议案，现提交本次股东大会审议首肯。

　　过百姓币 60,100万元；于 2022年不胜过苍生币 80,000万元；于 2023年不超过人民币 86,000万元。”改换为“本协议下揣度年度累计金额（含税）：于 2021年不高出苍生币 60,100万元；于 2022年不逾越百姓币 120,000万元；于2023年不超出国民币 200,000万元。”

　　司施行完成了凯盛（漳州）新能源有限公司（前称台玻福修光伏玻璃有限公司）的收购，凯盛（漳州）新能源有限公司成为公司全资子公司。由于产能产线伸长导致洪量原原料的采购量大幅拉长，且上游豪爽原材料价值不时高位颤抖，公司猜测 2022年实际采购金额将会超

　　工作公司、中筑材凯盛矿产资源大众有限公司、中建材玻璃新质地琢磨院团体有限公司、凯盛科技大众有限公司、华夏筑材国际工程大伙有限公司应逃避表决。

　　开工，臆度《身手任事框架和议》项下于 2022年度及 2023年度的本质生意金额将会超发挥有揣度上限金额。为此，公司与中原筑材群众订立《才具任事框架和道》赔偿和议，拟增长凡是干系生意预计年度上限金额。公司第十届董事会第八次集会已审议经由本议案，现提交本次股东大会审议答允。

　　元；于 2023年不高出百姓币 1,700万元。”调度为“本契约下的才能办事估量年度累计金额（含税）：于 2021年不越过人民币 4,600万元；于 2022年不越过黎民币 2,100万元；于 2023年不高出人民币 2,000万元。”

　　临盆线举办智能化、绿色化跳级蜕化的实际需求臆度，该等项目所需策动策画、工程监理、可研请示式样及配备爱护升级的揣度费用恐怕会超发扬有年度上限。为此，公司提议校订2022年度及2023年度上

　　限乃基于郑重纲目作出，以担保在庄厉按照上市端方的同时，主动推进该等项目能够按安置如期践诺。具体调理情况如下：

　　职责公司、中修材凯盛矿产资源群众有限公司、中修材玻璃新材料推求院团体有限公司、凯盛科技集体有限公司、中国建材国际工程全体有限公司应隐藏表决。

　　日，公司与华夏耀华玻璃集团有限公司（以下简称“耀华全体”）订立《对付秦皇岛北方玻璃有限公司的股权让与协议》。根据该协议，公司拟以现金格局添置耀华大众持有的秦皇岛北方玻璃有限公司（以下简称“北方玻璃”）40%股权。

　　评估汇报》（京信评报字（2022）第 197号），选拔资本法（财产本原法）和收益法进行评估，以资本法评估效果活动评估结论。北方玻璃股东完全职权于评估基准日 2021年 12月 31日的评估代价为

　　构备案确认的评估出力为依照。经营业双方筹议近似，本次股权让渡的生意价格为苍生币 16,386.82万元。

　　“主意股权”）让渡给乙方，乙方亦高兴遵循本和议之约定受让北方玻璃 40%股权。

　　付股权转让价格的 10%。乙方付款后七个任务日内，甲方持有的北方玻璃 40%股权变更至乙方名下（该日为工商改换结束日）。

　　让渡的工商更动存案手续。北方玻璃在本次股权转让后的董事、监事及高等约束人员计划由乙方另行确信，甲方将提供反映配合。

　　擢升其运营决断效用，并加快激动北方玻璃太阳能光伏电池封装质量项目确立进度。同时，始末本次股权收购，也有助于公司理顺营业架构，清楚交往范围，调理产品构造，凸起主业优势，符合公司长久战术定位和整体股东长处。

　　任公司、中建材凯盛矿产资源集体有限公司、中修材玻璃新质地查究院群众有限公司、凯盛科技大伙有限公司、中国筑材国际工程全体有限公司应躲藏表决。

　　日，公司与耀华大伙缔结《看待中修材（濮阳）光电质地有限公司的股权让渡协议》。服从该协议，公司拟将持有的全资子公司中筑材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”）的100%股权让渡给耀华集体。

　　评估请示》（京信评报字（2022）第 240号），选择资本法（物业泉源法）和收益法举行评估，以本钱法评估成果举措评估结论。濮阳光材股东具体权柄于评估基准日 2021年 12月 31日的评估价钱为

　　构挂号确认的评估效率为遵照。经交易双方咨议相通，本次股权转让的交易价钱为人民币 32,688.50万元。

　　持有的濮阳光材100%股权（以下简称“目的股权”）让与给乙方，乙方亦开心依照本同意之约定受让宗旨股权。

　　或当月月末（由甲、乙双方届时咨询肯定）。自工商变更达成之日起，乙方及其授权人士将有权接收濮阳光材，并有权行为股东经由濮阳光材进行生产策划行径或进行其他们统治。同时，甲、乙双方将委派审计机构对濮阳光材自2021年12月31日至移交基准日期间的财务环境

　　实行审计，并出具反映的审计报告。在相干移交使命结束后，甲、乙双方及濮阳光材将撮合签定移交协议。

　　召集公司经久策略定位、来日焕发目的而做出的生意梳理和诊疗。本次交易有助于进一步懂得公司交易界限和产品机关，聚拢优势资源，做强做精主业，络续提升盈余本领与收益材料。濮阳光材沉要从事超白光热质地的研发、分娩及销售，其生意构成和产品定位相对较为独立，且生意收入占公司实在生意收入比沉较小，销售濮阳光材产业不会对本公司主生意务收入构成产生浩大改换，不影响本公司新能源质料主营业务的蕃昌。本次交易竣事后，濮阳光材将不再纳入本公司兼并财务报表领域。

　　金的情状。本次合联交易不存在杀害公司及股东长处的境况，不会对公司财务景况、计议效率发生倒运重染。卖出濮阳光材股权贸易所得金钱将用作公司中心优势往还投入。

　　任公司、中建材凯盛矿产资源全体有限公司、中修材玻璃新材料根究院全体有限公司、凯盛科技集体有限公司、中原建材国际工程集团有限公司应躲藏表决。

　　于提名孙仕忠教练为公司第十届董事会非实施董事候选人的议案》，拟倡导补选孙仕忠教师操纵本公司第十届董事会非奉行董事，其任期自本次股东大会审议经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　材玻璃新材料研商院集体有限公司总工程师、中原修材国际工程大众有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃家产睡觉研讨院热工所、工艺所工程师，中国修材国际工程集体有限公司安放部高等工程师。