洛阳玻璃股份有限公司合于召开 2022年第三次短暂股东大会的文告

　　本公司董事会及大众董事担保本通知内容不存在任何无理纪录、误导性报告或者强大脱漏，并对其内容的明确性、凿凿性和完备性职掌国法义务。

　　(三)投票伎俩：本次股东大会所选拔的表决本事是现场投票和汇集投票相引诱的举措

　　选择上海证券营业所收集投票系统，源委开业体例投票平台的投票时间为股东大会召开当日的营业时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；源委互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、约定购回买卖相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券交易所上市公司自律幽囚导游第1号—类型运作》等有闭规矩实行。

　　上述议案依然本公司于2022年10月27日召开的第十届董事会第七次咸集、2022年11月23日召开的第十届董事会第八次鸠集审议源委，合联内容详见本公司于2022年10月28日、2022年11月24日登载于《中原证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券营业全部关公布。、

　　应躲避表决的相关股东名称：应逃匿表决的干系股东名称：中国洛阳浮法玻璃群众有限仔肩公司、中筑材凯盛矿产资源群众有限公司（前称安徽华光光电质地科技大伙有限公司）、中筑材玻璃新原料探求院团体有限公司、凯盛科技整体有限公司、中原筑材国际工程集团有限公司

　　(一)本公司股东历程上海证券买卖所股东大会收集投票编制愚弄表决权的，既不妨上岸开业体系投票平台（经历指定交易的证券公司业务终端）举办投票，也不妨登陆互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台进行投票的，投资者提供完工股东身份认证。具体运用请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可诈骗的表决权数量是其名下全体股东账户所持好像类别平常股和一样品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经历本所汇集投票编制参加股东大会收集投票的，也许原委其任一股东账户参与。投票后，视为其全体股东账户下的相像类别平淡股和好似品种优先股均已诀别投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，进程多个股东账户再三实行表决的，其整体股东账户下的好似类别平时股和好似品种优先股的表决私见，分袂以各种别和品种股票的第一次投票功效为准。

　　(三)股东所投推举票数赶上其拥有的推荐票数的，大概在差额推举中投票遇上应选人数的，其对该项议案所投的推荐票视为无效投票。

　　(四)团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其全班人本事反复实行表决的，以第一次投票成绩为准。

　　(一)股权备案日收市后在中原证券存案结算有限义务公司上海分公司存案在册的公司股东有权参与股东大会（仔细景况详见下表），并可能以书面名堂委派代理人出席会商讨插足表决。该代庖人无须是公司股东。

　　（一）拟插足现场会议的自然人股东须持自身身份证、证券账户卡统辖存案手续；股东授权代劳人须持本人身份证、请托人身份证、授权拜托书（见附件1）、请托人证券账户卡管制备案手续。

　　（二）法人股东由法定代表人投入聚积的，须持股东账户卡、买卖执照复印件（加盖公章）、法人表明、本身身份证统治存案手续；由法定代表人的代劳人参预群集的，须持股东账户卡、买卖派司复印件（加盖公章）、自己身份证及授权委托书治理注册手续。

　　（三）股东署理人寄托书或另外授权文件最迟须在股东大会或任何续会指定举行时辰二十四小时前，交回本公司，地方为中原河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。

　　1、凡有权参预股东大会并于会上投票的股东有权委用一位或数位人士步履其股东代庖人（岂论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如别名股东委派超过又名股东代劳人，其股东代庖人只能以投票方法诈欺其表决权。股东署理人毋须为股东。

　　2、股东或其代劳人须于出席股东大会时出示彼等的身份阐明文件。如录用股东署理人到场，则股东代庖人须同时出示其股东代办人请托书。

　　3、股东大会会期揣摸不遇上终日，交游及止宿费用由参与股东大会的股东及其股东代理人自行负责。

　　传线、本公司股东填妥及交回股东代办人委托书后，仍可亲自参与股东大会或其任何续会，并于会上投票。

　　兹拜托教员（姑娘）代表本单位（或自身）插手2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次刹那股东大会，并代为欺骗表决权。

　　委派人应当在托付书中“契约”、“抗议”或“弃权”梦念被选择一个并打“√”，对付奉求人在本授权寄托书中未作详尽指引的，受托人有权按本身的意图实行表决。

　　一、股东大会董事候选人选举、孤单董事候选人选举、监事会候选人推选活动议案组分袂进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、报告股数代表推举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即占有与该议案组下应选董事或监事人数很是的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东看待董事会推举议案组，占领1000股的推荐票数。

　　三、股东应当以每个议案组的推荐票数为限进行投票。股东遵从本身的意愿举行投票，既或许把举荐票数聚会投给某一候选人，也可能遵守任意齐集投给各异的候选人。投票收场后，对每一项议案辨别积累准备得票数。

　　某上市公司召开股东大会拔取堆积投票制对举办董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选寥寂董事2名，单独董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事件如下：

　　某投资者在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用堆集投票制，大家（她）在议案4.00“对于推选董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对待选举单独董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“看待推举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者大概以500票为限，对议案4.00按自身的志愿表决。他们（她）既能够把500票咸集投给某一位候选人，也能够遵照肆意凑合凑集投给随便候选人。

　　孙仕忠，男，52岁，大学学历，感化级高级工程师。现任中建材玻璃新质料琢磨院大众有限公司总工程师、华夏筑材国际工程大众有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃财产铺排探求院热工所、工艺所工程师，华夏建材国际工程全体有限公司安顿部高等工程师、江苏分公司副总经理等职务。