洛阳玻璃股份有限公司 对付调治股权托管事项暨合连交易的通告

　　本公司董事会及全体董事确保本宣布内容不生活任何荒唐记载、误导性阐明或许强大脱漏,并对其内容的准确性、确切性和齐备性担负局部及连带仔肩。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）与凯盛科技群众有限公司（以下简称“凯盛科技团体”）分辨于2022年4月29日及2022年6月2日订立了《股权托管同意》。据此，本公司答允给与凯盛科技团体的委托对其持有的成都中建材光电质量有限公司（以下简称“成都中修材”）55%股权、瑞昌中修材光电质料有限公司（以下简称“瑞昌中建材”）45%股权及凯盛光伏原料有限公司（以下简称“凯盛光伏”）60%股权进行管理（以下统称“股权托管”）。有合细则见本公司鉴别于2022年4月29日及2022年6月2日显示的《洛阳玻璃股份有限公司对待签订股权托管协议暨关联交易的告示》（文告编号：临2022–019号、临2022–030号）。

　　近期，凯盛科技集团凭借里面生意整合必要，将其持有的成都中修材55%股权、瑞昌中修材45%股权及凯盛光伏60%股权无偿划转给其辖下企业凯盛玻璃控股有限公司（以下简称“凯盛玻璃控股”）。

　　基于上述托管股权的转化情景，经公司与凯盛科技大众商洽一致，双方准许对股权托管事变作出响应调动：（1）本公司袪除对凯盛科技大伙拜托的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权、凯盛光伏60%股权的管束；（2）凯盛科技团体将其持有的凯盛玻璃控股100%股权托付本公司实行执掌，双方从头签订股权托管和谈。

　　凯盛科技团体为本公司间接控股股东，本次诊疗股权托管事情构成相干商业。本次闭系贸易不构成《上市公司强大产业浸组拘束意见》法则的强大家当重组。

　　凯盛科技团体为本公司间接控股股东，其直接和间接承当本公司约31.74%股份。

　　经营边界：修筑材料及轻工成套筑造的研制、发卖；轻工新工夫的开发、转让、探究、服务及相干出入口生意；工程安排、讨论。招标代办业务；绿色能源科技产品的应用探寻和临盆；绿色能源项主意探讨、计划、节能评估和缔造工程总承包；新能源范畴内的技巧开辟、转让、研讨、任职，新能源及节能产品开辟、伸张利用、装备；太阳能修筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技巧开辟、临蓐、组装、出卖及装配。玻璃及原原料、成套筑造的研发、建造、销售；玻璃产品的深加工、创造、发卖；非金属矿资源及制品的加工销售；策动机软件拓荒、技能切磋、逝世阐明、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电兴办研发、筑造、销售、技术服务。

　　凯盛科技集体2021腊尾产业总额904.12亿元；2021年度交易收入333.42亿元，利润总额13.30亿元。

　　凯盛玻璃控股目前为凯盛科技大伙辖下的发电玻璃业务发展平台公司，凯盛科技整体持有其100%股权。

　　谋划领域：投资执掌；投资切磋；技艺开荒、技巧斟酌、技艺增加、手艺服务、技巧让与。（“1、未经有合部分允诺，不得以公然编制募集血本；2、不得果然张开证券类产品和金融衍生品营业生动；3、不得散发贷款；4、不得对所投资企业以外的其全部人企业提供担保；5、不得向投资者答应投本钱金不受仙逝或者愿意最低收益”；企业依法自立选择筹划项目，打开谋划灵活；依法须经批准的项目，经关系部分附和后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市家当战略禁止和限制类项方针筹划灵活。）

　　于2022年12月29日，本公司与凯盛科技全体缔结《股权托管祛除契约》。紧张内容如下：

　　1、自本和议奏效之日起，本公司终止对凯盛科技整体寄托的成都中筑材55%股权、瑞昌中修材45%股权、凯盛光伏60%股权的约束。

　　2、凯盛科技整体依照《股权托管协议》约定开支桎梏费，每家公司的牵制费缺乏一个完善月份的个别按实质自然天数区分折算。凯盛科技大众在本同意奏效之日起15日内向本公司开支其首肯担的治理费一共2,280,967.75元。

　　3、本协议经双手段定代表人或授权代表具名并由双方盖章后见效，双方订立本协议前已取得有权议事机构的承诺。

　　1、甲方委托乙方拘束其持有的方向股权。在托管时间，除本协议的部分外，乙方依照《公司法》和对象公司正派的准则，代为利用方向股权所对应的股东权利和责任，不外对涉及企业雄伟经营决议事件甲方有知情权。

　　2、乙方应用股东权利的体系席卷：由乙方引荐董事和监事人选、参与股东会并运用表决权，以及《公法律》及对象公司规矩正派的其我运用股东权柄的式样，为此：

　　（1）倾向公司缘由甲方引荐的实施董事、监事改由乙方引荐。甲方应敦促乙方推荐的施行董事、监事人选可能任职，并督促该等践诺董事和监事能够凭借乙方的指令行使职权。

　　（2）当对象公司股东按准绳端正操纵任何股东权柄时，甲方应连忙通告乙方，以便乙方定夺。

　　4、倘使发生任何与标的股权有合的司法决斗、诉讼、仲裁，乙方应以甲方名义插足该等诉讼、仲裁并出具相干的与司法步骤关连的文件，况且，甲方应出具授权委托书寄托乙方指定的人员参与有合的诉讼、仲裁活跃；由此发作的全数司法仔肩由甲方负责。但若该决斗或费用因乙方违法或远大毛病引起的，则相合费用和负担均由乙方掌握。

　　2、如果在托管时代甲方将宗旨股权转让给乙方，则倾向公司的托管限日自对应的方向股权过户至乙方名下的工商转变登记告终之日自行完结。

　　1、甲方应就本和讲所述股权托管工作向乙方支付经管费，管理费为子民币30万元/月，如亏折一个无缺月份，按实际自然天数折算。该料理费为固定费用。

　　2、管制费于托管期完结后15日内支出，支出体制为钱币。乙方应在甲方开支经管费之前向甲方开具相应的正谈发票。

　　凯盛科技整体依照内里业务整合必要，将其持有的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权及凯盛光伏60%股权无偿划转给其属员企业凯盛玻璃控股。鉴于股权托管相干发生转折，经双方研究划一，本公司准许对股权托管事变作出相应调动。

　　本次医治不会对本公司异日鼓舞拓展薄膜太阳能电池业务的滋长策略产生本质性影响。同时，本公司于受托处理凯盛玻璃控股100%股权期间，仅代为利用方向股权所对应的股东权利和职守，不产生产业权属的改观，不会导致公司统一报表鸿沟产生转折，不会对公司的财务情形和规划事实产生倒霉感染。亦不存在阻止公司股东、特为是中小股东所长的情景。

　　本公司第十届董事会第九次鸠集审议阅历了《看待公司与凯盛科技大众有限公司签订的议案》《关于公司受托管束凯盛玻璃控股有限公司100%股权的议案》，参会董事10名，干系董事谢军、马炎、刘宇权、张冲躲藏表决，其谁们董事一律准许，本次关系生意事故取得资历。

　　（二）本公司伶仃董事于事前核阅了相干资料，并就有合题目与公司办理层实行了须要的相同，同等许可本次关连营业事变并在董事会上公告单独念法如下：

　　鉴于凯盛科技大众将其持有的成都中筑材55%股权、瑞昌中修材45%股权及凯盛光伏60%股权无偿划转给其手下企业凯盛玻璃控股，公司施行销毁股权托管事故的决定序次合法，不生活窒息公司及股东优点的情况。因此，所有人愿意公司与凯盛科技整体有限公司缔结《股权托管灭亡和议》。

　　于上述股权托管协议湮灭后，公司继承凯盛科技群众的奉求对其持有的凯盛玻璃控股有限公司100%股权实行托管，有利于公司不断推进在薄膜太阳能电池界线结构的干系处事，符关公司政策成长筹备和将来交易生长需要。本次签署的股权托管同意按日常营业前提经公平参议后签定，实在要求属刚正闭理，不生存阻难公司及一起股东、特地是中小股东益处的状况。本次表决的董事统共为非干系董事，表决规律符关相干执法法例的正派。

　　综上所述，全班人允许公司承受凯盛科技群众的奉求，束缚其持有的凯盛玻璃控股有限公司100%股权并签订《股权托管协议》。

　　本公司董事会及一齐董事担保本晓示内容不生存任何乖张记载、误导性论说或者广大脱漏,并对其内容的确实性、无误性和完备性负责局限及连带职守。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次集结于2022年12月29日以通讯格局召开。本次集会由公司董事长谢军师长主持，集中应到董事10人，实到董事10人。荟萃召开符闭《公司法》《证券法》等司法法例及公司《法例》的合系规则，关法有效。

　　1、审议阅历了对待公司与凯盛科技大众有限公司订立股权托管肃清同意的议案。

　　董事会允诺公司与凯盛科技大众有限公司签订《股权托管销毁协议》。自董事会允许之日起，公司结束对凯盛科技团体委托的成都中建材55%股权、瑞昌中修材45%股权和凯盛光伏60%股权的束缚。细则见公司于同日透露的《洛阳玻璃股份有限公司对待治疗股权托管事项暨关联生意的公告》。

　　表决真相：允诺6票，批驳0票，弃权0票。合联董事谢军教员、马炎教授、刘宇权教授、张冲先生隐藏表决。

　　董事会容许公司与凯盛科技团体有限公司从头签署《股权托管协议》，受托执掌凯盛玻璃控股有限公司100%股权。托管期1年，束缚费为黎民币30万元/月。详情见公司同日显示的《洛阳玻璃股份有限公司看待调节股权托管事件暨相合贸易的宣布》。

　　表决毕竟：应承6票；回嘴0票；弃权0票。联系董事谢军教师、马炎教授、刘宇权教授、张冲师长躲避表决。

　　承诺公司依照《企业内部担任评价提示》、《洛玻股份有限公司里面掌握评判治理成见》的哀告，践诺年度内里承担追究及自全部人们评判任务，全部客观评价公司2022年内里控制系统的设计与运行状况。

　　应允公司与苏黎世资产保护（华夏）有限公司北京分公司订立董监事及高等经管人员仔肩险续保公约，保障限期为一年。

　　答允公司向中原工商银行股份有限公司洛阳分行申请授信2.53亿元，授信额度有效期为七年。贷款方式为名誉。