山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第三十七次齐集裁夺布告

　　本公司董事会及全体董事担保本公布内容不生计任何矫饰记录、误导性呈报只怕巨大漏掉，并对其内容的真实性、准确性和绝对性掌管个人及连带负担。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次聚积于2022年12月30日在公司蚁关室召开，聚会由公司董事长胡磊老师主理，应到场的董事9人，实际参预表决董事9人，聚集以现场与通讯相勾结的法子召开，公司监事及一面高等统治人员列席了鸠集，齐集召开符合《公功令》《公司划定》和《公司董事蚁合事法则》的规矩，会议经审议表决，经过了以下议案：

　　合座内容详见2022年12月31日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《合于拟创造全资子公司的晓示》（告示编号：2022-076）。

　　集体内容详见2022年12月31日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交游所网站（）上的《对付向全资子公司划转玻璃贸易合联财产与个人负债的公布》（公告编号：2022-077）。

　　举座内容详见2022年12月31日刊登在《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《对付转移会计师事宜所的告示》（告示编号：2022-078）。

　　经董事会审议，定于2023年1月16日召开公司2023年第一次暂时股东大会。关座内容详见2022年12月31日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券往还所网站（）上的《关于召开2023年第一次姑且股东大会的报告》（宣布编号：临2022-079）。

　　本公司董事会及关座董事保障本晓谕内容不存在任何子虚记载、误导性申诉可能强大脱漏，并对其内容的切实性、准确性和一概性掌管个体及连带职守。

　　●投资方针名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商局部立案后的公司名称为准）。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资成立全资子公司，山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，末了以工商局限登记后的公司名称为准），公司以实物出资5000万元，占登记本钱的100%。

　　笔据公司章程有关轨则，本次对外投资建树子公司事件的协议权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会理睬。

　　1、名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商个别备案后的公司名称为准）

　　6、筹办节制：日用玻璃制品临蓐出卖及自营进出口权招呼证书照准限度内的相差口营业；打开合连的本事参谋和本事管事（末了的计划控制以工商理会为准）。

　　7、照料结构：公司不设董事会，设实践董事又名，推行董事由股东决断产生。实行董事任期3年，任期届满，可连选留任。公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东决心爆发。公司的法定代表人由执行董事(或经理)驾御，并依法登记。

　　公司本次拟树立全资子公司，是公司战略强盛及构造的必要，是落实公司营业发展战术的首要方式，同时有利于改进公司买卖布局，优化资源兴办，为公司贸易旺盛奠定卓异来源。该创造全资子公司事情不生计损害公司及其他们股东闭法益处的处境，本申诉期内对公司财务情况和策划成效不会产生宏大教育，从许久来看对公司的兴隆有着踊跃的熏陶，符闭公司许久繁华策略和满堂股东的好处。

　　公司全资子公司创造后，在本色运营历程中不妨面临市集、行业、管制等各方面不裁夺成分带来的危害。敬请华丽投资者理性投资，严密投资摧残。

　　本公司董事会及整个董事确保本公布内容不存在任何伪善纪录、误导性申报惟恐强大脱漏，并对其内容的确切性、精确性和悉数性接受个人及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）于2022年12月30日召开第七届董事会第三十七次集合，审议通过了《看待向全资子公司划转玻璃交往干系产业与一面负债的议案》，协议将公司阻止基准日2022年12月31日与玻璃交易临蓐筹备相闭的家当及局部负债按账面净值划转至全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“华鹏石岛玻璃”），并授权公司处分层经管本次财富及负债划转的相干事变，稀少董事对该变乱颁发了许可偏见。

　　为进一步明确政策构造，完善公司组织架议和解决体例，清楚上市公司主体定位，抬高发动处置功用，公司拟以2022年12月31日为基准日，始末资产、负债划转的本事，将公司占据的与玻璃交易生产计划关连的关连资产及个人负债按账面净值划转至全资子公司华鹏石岛玻璃。本次划转将依照“人随生意、财富走”的律例，将往还闭系的人员改观至华鹏石岛玻璃。

　　本次划转事件是在公司与统一局部内的全资子公司之间发作，不涉及相合交易，亦不构成《上市公司强大产业浸组经管伎俩》规定的宏大家当重组。本次划转事件无需提交股东大会审议。

　　策划限制：日用玻璃制品临蓐销售及自营进出口权同意证书准许局部内的出入口买卖;张开联系的手艺咨询和手段任职。(依法须经批准的项目，经相干片面答允后方可张开筹办营谋)

　　名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（暂定名，结尾以工商个别立案后的名称为准）

　　规划局限：日用玻璃制品生产出售及自营收支口权应许证书准许限定内的进出口交易；张开合连的妙技参谋和手腕管事（终末的策动限制以工商同意为准）

　　公司以2022年12月31日为基准日，拟将与玻璃交往生产经营业务合联的家当及个别负债按账面净值划转给华鹏石岛玻璃。划转基准日至本质划转日光阴爆发的财富及负债变动，也包含在划转标的节制之内。终末划转的财产与负债以划转实行了局为准。

　　公司拟将玻璃往还关连的现有已授权的专利及正在申请的专利合座划转至华鹏石岛玻璃。公司拟将现有玻璃来往合联的专有手法、往还天性等全体划转至华鹏石岛玻璃。（四）划转涉及的员工谋略

　　本次划转凭单“人随交易、产业走”的规则，员工的办事联系将反映由华鹏石岛玻璃收受，公司及华鹏石岛玻璃将根据国家有合功令规矩的法则，在践诺需要的规律后，为干系的员工解决相合的变动手续，缔结办事协议和交纳社会保护。

　　周旋公司已缔结的涉及往还的允许、合相似，将料理应承、闭同主体转变手续，契约、应允的权力职守对应改观至华鹏石岛玻璃；专属于公司或按规定不得改观的应承、协议不在转折范围内，仍由公司无间践诺。

　　本次划转事件完工后，华鹏石岛玻璃将行动公司玻璃来往坐蓐规划平台，进而酿成母公司山东华鹏四肢控股平台，本次划转系公司内部坐蓐筹谋的调治，有利于进一步优化公司及各子公司收拾性能和生意职能，有利于完备公司布局架构和经管系统，使公司计谋布局稀少清晰，有利于抬高团体处理功用，鼓动公司不休隆重畅旺。

　　本次划转事情在公司关并报表范围内举办，不涉及统一报表限度变更，对公司财务情状和发动下场不会爆发庞大教育，也不存在危害公司及股东甜头的情状。

　　本次划转拟关用十分性税务收拾尚需税务部分的认定；划转涉及的债务改变需博得债权人答允；赞同主体的改变尚需博得承诺对方的允诺和闭作；片面资产过户尚需得到抵押权人答应；本次划转涉及的人员办事合连蜕变尚需赢得员工自身允许；前述事件均具有必定不定夺性。

　　本次划转后，公司及全资子公司在来日谋划过程中，墟市状况、宁靖环保、税收优惠计谋等因素仍没合系保存不裁夺性妨害。公司将浊富闭切商场环境及关系计谋的转移，发挥全部优势，领受一系列门径逃避和限制无妨面临的伤害，以一贯适宜生意哀求及市集变化。

　　公司将积极闭切本次划转事故的行进情形，及时推行响应新闻暴露任务。敬请宏壮投资者理性投资，精密投资摧残。

　　公司本次将与玻璃交往关连产业及片面负债划转至全资子公司华鹏石岛玻璃，未改造玻璃业务闭联产业的素质经营营谋，有利于进一步理顺公司收拾架构，不会对公司的财务情况和发动效益酿成强大不利教养。该事变属于公司统一报表限定内的资产划转，不构成宏大资产浸组，不会危险公司及股东的便宜。单独董事应允公司将玻璃买卖相干的财产及个别负债划转给全资子公司华鹏石岛玻璃。

　　本公司董事会及整体董事保障本宣布内容不生活任何虚假记载、误导性叙述恐怕强大漏掉，并对其内容的确切性、无误性和十足性接受执法责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所给与的表决本事是现场投票和辘集投票相联络的方式

　　授与上海证券交游所网络投票系统，通过往还体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的往来时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经历互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交往、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应凭据《上海证券来往所上市公司自律监管领导第1号—范例运作》等有关法则执行。

　　上述议案经公司第七届董事会第三十七次聚会审议经过，详见2022年12月31日刊载在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交游所网站（）的晓示。

　　(一)本公司股东履历上海证券来往所股东大会辘集投票编制行使表决权的，既没合系登陆交游体例投票平台（始末指定来往的证券公司交往终端）举行投票，也没关系登陆互联网投票平台（网址：举行投票。初次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。完全掌握请见互联网投票平台网站诠释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可运用的表决权数量是其名下团体股东账户所持相似类别平日股和一概品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东阅历本所麇集投票系统插手股东大会聚集投票的，不妨经历其任一股东账户列入。投票后，视为其全体股东账户下的相似类别通常股和划一品种优先股均已分歧投出同一私见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经验多个股东账户屡次举办表决的，其具体股东账户下的一致类别平常股和相仿品种优先股的表决意见，不同以百般别和品种股票的第一次投票了局为准。

　　(三)联闭表决权始末现场、本所网络投票平台或其你技巧屡次进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中原证券存案结算有限负担公司上海分公司存案在册的公司股东有权加入股东大会（完全情形详见下表），并没闭系以书面局面拜托代劳人插足会宣战插足表决。该代办人不必是公司股东。

　　为保障本次股东大会的到手召开，到场本次股东大会的股东及股东代表请提前挂号确认，完全事故如下：

　　3、登记举措：拟加入本次荟萃的股东或股东代庖人应持以下文件在上述时候、地方现场统治或履历传线）自然人股东：自身身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代办人：代劳人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件及委派人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：己方身份证原件、法人股东交往派司（复印件并加盖公章）、法定代表人身份声明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代庖人身份证原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、授权请托书（法定代表人署名并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　异域股东可用信函或传真办法照料存案，参与鸠集时确认寄托人身份证复印件、买卖牌照复印件、股东账户卡原件、被托付人身份证原件后收效。

　　到场蚁关时凭上述立案原料签到。授权托付书授权我人签订的，授权订立的授权书或者其我授权文件应该过程公证。

　　4、参会时间：通俗在集中主办人宣布现场参加聚合的股东和代劳人及所持有表决权的股份总数之前到会注册的股东均有权参加本次股东大会。

　　2、关连所在：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部，邮政编码：264309。

　　兹寄托老师（女士）代表本单位（或本身）参加2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次偶尔股东大会，并代为操纵表决权。

　　委托人应当在拜托书中“同意”、“遏止”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待拜托人在本授权拜托书中未作全部引导的，受托人有权按自己的意图进行表决。

　　本公司董事会及具体董事包管本晓示内容不存在任何虚伪纪录、误导性通知可能宏大脱漏，并对其内容的实在性、无误性和全豹性职掌个别及连带仔肩。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到副总经理赵华刚教师递交的书面革职申请。因事情原由，赵华刚教授申请辞去公司副总经理职务。赵华刚教师开除后将不再操纵公司任何职务。

　　凭单《中华国民共和国公功令》《公司章程》等有闭法则，赵华刚教员辞去副总经理职务的申请自辞职陈诉送达董事会之日起奏效。赵华刚师长的褫职不会劝化公司的寻常筹备照料。

　　赵华刚教师在办事岁月发愤尽责，为公司的楷模运作和强壮焕发发挥了积极效力，公司董事会对赵华刚教练在供职年华做出的勋绩展现真心感动！

　　本公司监事会及具体监事保障本晓示内容不存在任何卖弄记录、误导性通知生怕宏大遗漏，并对其内容的确实性、精确性和全豹性承担个人及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次聚积于2022年12月30日在公司荟萃室召开。集中由监事会主席刘立基主理，应列入表决的监事3人，实质参与表决的监事3人，蚁合以现场与通讯设施召开，群集召开符合《公法律》《公司规章》和《公司监事集中事律例》的正经，齐集经审议表决，经过了以下议案：

　　具体内容详见2022年12月31日刊登在《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）上的《对于转折司帐师事项所的布告》（晓谕编号：2022-078）。

　　本公司董事会及全部董事保障本公布内容不生活任何子虚记载、误导性陈述可能浸大脱漏，并对其内容的确凿性、正确性和总共性承担片面及连带负担。

　　鉴于天圆全会计师事件所（卓殊普通联结）已无间10年为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计任职，为包管审计事项的稀少性和客观性，始末轮换审计机构来加紧公司管束，同时思索公司交往发达和审计机构人员安排、工作筹办等情形，经综合评估及谨慎议论，公司拟蜕变2022年度财务申诉审计机构及内中限定审计机构为回复财光辉。公司已就更换会计师事务所事件与原审计机构天圆全举办了事先引导，赢得了理会和帮助，天圆全知悉本事情并确认无贰言。

　　兴盛财光泽司帐师事变所（非常闲居联络）树立于1999年1月，2013年11月转制为万分普通笼络。

　　上年度上市公司审计客户浸要行业：成立业、房地家当、租赁和商务做事业、修筑业、音信传输、软件和讯歇本事做事业、电力、热力、燃气及水的坐蓐和供给业等。

　　在投资者掩护才能方面，事件所履行总分所一体化治理，以购置干事保护为主，2021年购置管事负担保障累计积蓄限额为11,500.00万元，做事保证累计赔偿限额和管事危险基金之和17,640.49万元。干事保障不妨掩盖因审计失败导致的民事储积任务，工作摧残基金计提或工作保证置办符合干系端方。恢复财光荣管帐师事务近三年不生存因在执业作为相合民事诉讼中担负民事职守的情形。

　　发达财辉煌司帐师事情所近三年因执业行动受到刑事惩处0次、行政处治3次、看守经管步骤23次、自律监禁伎俩0次，次序料理1次。50名从业人员近三年因执业动作受到刑事处分0次、行政处分3次、看管经管伎俩22次、自律监管技巧0次，规律管束1次。

　　李兆春教授，中国资深挂号会计师，从事审计事情20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有丰裕的履行体味。近2年管事上市公司1家。

　　李津庆密斯，存案司帐师，拉拢人，1997年进入事件所，专心于上市公司、新三板、大型国有企业审计及侦查交易。审计体验丰富，有较富厚的证券就事贸易从业体会，周备较强的专业胜任才略。近2年就事上市公司2家。

　　李兆春教练，华夏资深挂号管帐师，从事审计事情20余年，对大型国有企业年报和上市公司购并审计具有雄厚的践诺体验。近2年做事上市公司1家。

　　李晓艳姑娘，注册会计师，2010年起从事审计营业，从事证券做事交往胜过10年，有证券办事交易从业体验，无兼职，周备响应的专业胜任智力。近2年劳动上市公司1家。

　　项目共同人、签字立案管帐师、项目质料局部复核人近三年无因执业作为受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管局部的行政惩办、看守办理门径，无受到证券交易所、行业协会等自律布局的自律禁锢举措、次序经管等境遇。

　　发达财光芒及项目联结人、署名挂号司帐师、项目质地局限复核人等从业人员不存在违反《中原备案司帐师干事品德守则》对孤单性吁请的状况。

　　审计收费定价紧要基于专业管事所承当的任务和需加入专业方法的水准，综合思考到场审计事宜人员的体验、级别及反映的收费率以及参加的事情时辰等要素决定。2022年度审计费用将以2021年度审计费用为根源，凭据墟市公平合理的定价原则以及审计任事的素质、繁简水平等环境，与会计师事变所会商决心，并执行联系决议顺序，经商定，2022年年报审计费89万元，内控审计费50万元。

　　天圆全会计师事情所（卓殊闲居拉拢）（以下简称“天圆全”）树立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早赢得证券期货相干交往应允证的管帐师事情所之一，具有军工涉密生意参谋做事太平文饰资质。三十多年以还天圆全一贯从事证券任事交易。

　　公司前任会计师事故所天圆全已连接10年为公司提供审计任职，2021年度为公司出具了表率无连结成见的审计报告和内控审计申说。公司不保存已寄托前任司帐师事故所开展局部审计事项后解聘前任管帐师事件所的情形。（二）拟蜕变会计师事宜所的情由

　　鉴于天圆全已接续10年为公司提供审计做事，为联结公司审计事故的只身性、客观性和公正性，同时考虑公司交往富强和审计机构人员企图、事情谋划等境况，公司拟改聘复兴财荣耀操纵公司2022年度财务审计机构和内部节制审计机构，为公司需要审计任事。（三）上市公司与前后任管帐师事件所的疏导处境

　　公司已就本次转移司帐师事项所变乱与天圆全进行了事前引导，其对此无贰言。由于该事变尚需提交股东大会审议，前后任司帐师事变所将根据《中原登记会计师审计法规第1153号——前任备案会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规矩，主动做好劝导及关营事情。

　　公司董事会审计委员会对再起财光芒的专业胜任才气、投资者包庇能力、独立性及诚实环境等方面举行了稽查，感触回复财光彩齐备为上市公司提供审计就事的体会与才力，可以合意公司财务审计及内部范围审计工作的吁请。应允改聘发达财光线为公司2022年度财务审计机议和内部限定审计机构，并将该变乱提交公司董事会审议。

　　公司单独董事对本次转化会计事宜所事故发挥招供，觉得：再起财辉煌圆满充分的孤独性、专业胜任本领、投资者偏护才略，没关系舒服公司的年度审计工作请求。公司为联合审计事件的只身性和客观性，并综合思虑买卖繁荣须要而改变管帐师变乱所，不保存妨害公司和全体股东益处的境遇。应承改聘发达财光泽为公司2022年度财务审计机媾和内里局部审计机构，并将本事项提交公司董事会审议。

　　公司零丁董事对本次变动管帐师事情所事变发布如下稀少意见：公司改变管帐事件所事件的联系程序符合《公法律》等现行执法法则和标准性文件以及《公司法则》的正派，不保存损害公司及整个股东长处的环境。发达财后光具备反映的执业天资和胜任才力，无妨为公司供应公平、公平、独自的审计就事，满足公司2022年度审计工作哀告。所有人允诺改聘复兴财光明为公司2022年度审计机构，刻意公司2022年度财务审计和内部节制审计等事宜，并将本事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年12月30日召开第七届董事会第三十七次集关，审议经历了《对付改观司帐师事宜所的议案》，订交约请发达财光荣司帐师事变所（格外日常连关）操纵公司2022年度财务审计机议和内里范围审计机构，为公司供给审计工作。

　　本次转折司帐师事情所事故尚需提交公司2023年第一次一时股东大会审议，并自公司股东大会审议资历之日起生效。

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