本公司董事会及悉数董事保障本宣布内容不生存任何造作记载、误导性阐明或者强大脱漏，并对其内容的切实性、凿凿性和十足性负责执法负担。
(二)股东大会召开的地方：河南省洛阳市西工区唐宫中途九号本公司三楼聚会室
本次大会采取现场投票和网络投票相连结的表决时势，现场会议由本公司董事长谢军老师主持，现场表决在介入本次大会的股东代表和监事代表看守下实行。本次大会的分散、召开次序、团圆人资格符闭《公执法》、《上市公司股东大会规则》及《公司规则》的联系礼貌。
3、议案名称：审议及甘愿《工程施工筑造采购安装框架左券》添补契约其条件及条目、其发起考订年度上限、其项下拟进行的交往和其履行
4、议案名称：审议及答应《原材料买卖框架契约》填补左券其条款及条件、其发起考订年度上限、其项下拟进行的业务和其实施
5、议案名称：审议及理会《技巧做事框架契约》增添协议其条目及条目、其提倡改进年度上限、其项下拟举办的交往和其执行
6、议案名称：审议及允许《看待秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让合同》其条款及条件、其项下拟举办的往还和其履行
7、议案名称：审议及答允《关于中筑材（濮阳）光电原料有限公司的股权转让协议》其条件及条件、其项下拟实行的生意和其实行
本所讼师觉得，公司本次股东大会的会萃、召开程序，参与现场会议人员的阅历、会萃人资格，本次大会表决样子、表决步骤等工作均符合法律、规矩、模范性文件和公司条例的正派。本次股东大会源委的决意合法、有效。
