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本公司董事会及整个董事保险本文书内容不保存任何虚假记录、误导性陈诉或者庞大漏掉，并对其内容的靠得住性、无误性和完备性担当司法义务。
本次集会的凑集、召开步伐及参加集会人员的资格均符合《公司法》和《公司轨则》的有闭正派。聚会由董事会聚积，董事长胡磊主办集会。
1、上述议案得到插足会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上过程。
3、2019年11月13日，张德华订立了《对待抛弃表决权事项的同意函》，停止目今，张德华已摒除持有的占上市公司总股本比例为20.00%的股份表决权，共计63,989,614股（完全内容详见于2019年12月14日揭晓的编号为2019-035号文书）。所以，本次参加聚会有表决权的股份不席卷上述已舍弃表决权的股份。
阅历证，公司2023年第一次偶尔股东大会的会合与召开、到场会议人员与集中人阅历及表决程序与表决结局等符关法律、行政法则、《上市公司股东大会轨则》及《公司规则》的法则，本次股东大会的表决秩序、表决收场闭法有效。
本公司董事会及通盘董事保障本文书内容不存在任何虚伪纪录、误导性通知可以健旺脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性掌管部分及连带职守。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会及高级措置人员将于2023年1月17日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名任务仍在举办中，为相连公司董事会、监事会及高等处理人员任务的连结性和巩固性，公司第七届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各分外委员会和高档统治人员的任期亦反应顺延。公司将尽快推动闭联换届做事，并按有关端方及时实施音问显现义务。
在董事会、监事会换届举荐做事告终之前，公司第七届董事会整体董事、第七届监事会全数监事及高等管制人员将依拍照合司法、行政律例和《公司轨则》等有合正直，络续诚实、发奋履行工作和义务。公司董事会、监事会及高档经管人员的延期换届不会感化公司的正常运营。
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