山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第一次集中决策通告

　　本公司董事会及团体董事包管本通告内容不保管任何虚假记录、误导性阐述恐惧雄伟脱漏，并对其内容的信得过性、确切性和总共性掌握一面及连带职守。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次聚集于2023年3月22日在东营万达嘉华栈房鸠集室召开，蚁合以现场形状召开。齐集由公司整体董事团结举荐的董事崔志强主办，应插足表决的董事9人，现场参加表决的董事9人，小我监事及高等处置人员列席了集合。聚合的齐集、召开和表决程序符关有关司法、规矩和《公司正经》的准则，齐集造成的决议合法有效。经与会董事留意审议，审议并颠末了以下议案：

　　群集选举崔志强为第八届董事会董事长，任期与本届董事会犹如，连选能够连任。崔志强简历附后。

　　齐集选举胡磊为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会彷佛，连选能够留任。胡磊简历附后。

　　推荐董事崔志强、杨晓宏、张在忠、胡磊，零丁董事磨练为公司第八届董事会策略委员会委员，此中董事崔志强为公司董事会战术委员会聚会人。

　　选举孑立董事罗新华、魏学军，董事崔志强为公司第八届董事会审计委员会委员，个中独立董事罗新华为公司董事会审计委员会鸠关人。

　　推选孑立董事锻炼、魏学军，董事张在忠为公司第八届董事会薪酬与观察委员会委员，其中孑立董事锤炼为公司董事会薪酬与考查委员会荟萃人。

　　推荐独立董事魏学军、训练，董事杨晓宏为公司第八届董事会提名委员会委员，个中零丁董事魏学军为公司董事会提名委员会齐集人。

　　集中承诺聘请李永建为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会宛如。李永修简历附后。

　　鸠集情愿聘请赵颖娴为公司副总经理、财务担任人，任期与本届董事会好似。赵颖娴简历附后。

　　聚会乐意聘请孙冬冬为公司证券事宜代表，扶助董事会秘书开展就事，任期与本届董事会任期相通。孙冬冬简历附后。

　　男，1966年3月生，中原国籍，无境外长远居留权，硕士磋议生学历。2006年至2008年，任西门子产业透平笨拙（葫芦岛）有限公司总经理；2008年至2016年，历任新奥集团股份有限公司财务料理部主任、副总裁等职；2016年11月参加山东海科控股有限公司，现任山东海科控股有限公司董事。2019年11月至今，任东营市赫邦化工有限公司董事，现任董事长。

　　男，1982年8月生，中原国籍，中共党员，无境外很久居留权，硕士接头生学历，武汉大学法令专业硕士，经济师。历任山东省生意群众有限公司风险管束主旨法务部经理、山东省生意群众有限公司妨害防控统辖部经理、山东开展投资控股大伙有限公司审计法务部经理、山东展开投资控股大伙有限公司审计法务部副部长。2022年2月至今，任山东展开投资控股集团有限公司部长、山东华鹏玻璃股份有限公司董事长。

　　男，1987年4月生，中国国籍，无境外悠久居留权，硕士商议生学历。2010年7月至2022年4月，历任京师化工（昆山）有限公司讨论所筹商员、都门化学株式会社综关讨论所商量员、首都化工（昆山）有限公司磋商所主任、经理、科长、主管；2022年4月至2022年11月，任山东海科改进接头院有限公司特聚物项目部长；2022年12月至2023年2月，任东营市赫邦化工有限公司环氧树脂高级经理。

　　男，1981年2月生，中国国籍，中共党员，无境外久远居留权，本科学历，登记司帐师。2004年8月至2013年2月，历任烟台园城企业大伙股份有限公司证券事件代表、董事会办公室主任；2013年3月至2015年5月，任山东和信管帐师事情所烟台芝罘分所审计师；2015年6月至2018年10月，历任广发证券股份有限公司山东分公司投行部项目经理、总监。2018年11月至2020年1月，任山东华鹏玻璃股份有限公司副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　女，1985年10月生，中国国籍，无境外良久居留权，接洽生学历。2018年8月至2020年1月，任山东舜智资产执掌有限公司副总经理。2020年1月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司副总经理。2022年8月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司财务承担人。

　　男，1991年1月生，中原国籍，中共党员，无境外长远居留权，本科学历，投资与理财专业。2013年12月至2016年4月，历任山东华鹏玻璃股份有限公司办公室专员、证券部专员；2016年5月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司证券事务代表。2022年5月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司证券部副部长。

　　本公司监事会及集体监事确保本宣布内容不生存任何不对记录、误导性叙述也许宏壮遗漏，并对其内容的可靠性、确实性和通通性负责个人及连带负担。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次集结于2023年3月22日在东营万达嘉华客栈集会室召开，聚会以现场与通讯式样相聚拢的样子召开。蚁合由公司整体监事联结推荐的监事王晓渤主理，应到场表决的监事3人，现场加入表决的监事2人，以通讯事势插足表决的监事1人，全体监事到场了聚会。荟萃召开符合《公国法》《公司礼貌》和《公司监事集闭事原则》的原则，与会监事经审议表决，相仿颠末以下议案：

　　推荐王晓渤（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会犹如，连选可以蝉联。

　　男，1968年3月生，中原国籍，中共党员，无境外良久居留权，大学学历，山东大学经济料理系子民经济经管专业。历任华鲁控股群众有限公司本钱运营部副总经理、资深副总经理，香港华鲁群众有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资开展有限公司董事、副总经理。2017年7月至今，任山东展开投资控股集团有限公司成本运营部部长。