本公司董事会及所有董事保险本公布内容不保存任何差错记录、误导性呈文大抵重大遗漏，并对其内容的的确性、无误性和一共性继承司法工作。
(二)股东大会召开的地方：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼集会室
本次股东大会由公司董事会聚闭，董事长扈永刚先生主理，选取现场投票与网络投票相撮合的形式举办表决。本次股东大会的蚁合、召开、决定顺序，符合《公法令》及《公司规章》的原则。
1、公司在任董事9人，列入5人，只身董事顾维军、葛承全因公未能参与本次齐集；董事王兴军、焦守华因公未能到场本次集会；；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次鸠集；高级关照人员何皖胜、苏玉才、杜彬列席本次咸集。
11、议案名称：对付聘任上会会计师事情所（精华广大连合）为公司2023年度审计机构的议案
本次荟萃的会合、召开序次符闭司法、行政标准、规定、范例性文件、《股东大会规定》及《公司划定》的准绳，本次群集的聚合人和插手集合人员的经历以及本次齐集的表决治安和表决效果均关法有效。
