华新玻璃(873585)：2023年第二次且则股东大会照管发表

　　本公司及董事会悉数成员保证揭晓内容的的确、确实和完好，没有子虚记载、 误导性论说或者远大脱漏，并对其内容的真实性、实在性和无缺性继承小我及连 带法令职守。

　　本次股东大会的分散及召开时代、方法、鸠合人及专揽人符合《中华百姓共和国公公法》《沭阳华新玻璃科技股份有限公司规章》及《股东大集会事规则》等有关规则。

　　股权挂号日下午收市时在华夏结算存案在册的公司一共股东（轮廓状况详见下表）均有权参与股东大会（在股权立案日买入证券的投资者享有此权益，在股权挂号日贩卖证券的投资者不享有此权利），股东无妨书面花样依附代办人加入集中、参与表决，该股东代办人无须是本公司股东。个中，不囊括优先股股东，不囊括表决权恢复的优先股股东。

　　公司拟发行股票不赶上204.0816万股（含），本次股票发行的代价为苍生币4.9元/股，以现金实行认购,募集资金总额不超过人民币1000万元（含）。本次股票发行募集资金的用路是填充公司滚动资金。本次股票发行股东大会判定有效期为自股东大会审议通过本次股票发行议案之日起12个月。

　　本次发行属于发行目标确信的发行，发行宗旨及其拟认购数量如下表所示，悉数以现金认购：

　　议案内容：公司拟发行不进步204.0816万股股份，发行完竣后，公司备案血本将由公民币4,070.00万股填补至人民币4,274.0816万股，拟对《公司规章》反响条目举行厘正。详见公司于2023年6月7日在世界中小企业股份让渡体系指定音尘暴露平台（）吐露的《对付校勘公司规定发表》（公告编号：2023-031）。

　　为规范公司募集资金管制，庇护投资者闭法权利，依据天下中小企业股份让渡体系、华夏证监会的监禁苦求，公司苟且本次发行股票所募集本钱的存管扶植募集血本专项账户，并与主持券商、寄存募集本钱的营业银行签订《募集资金三方囚禁承诺》，以稳固对公司募集本钱的管理。

　　按照关连划定公司拟以现金技能认购公司本次定向发行的股票，公司与前述关连主体签署《附结果要求的股票认购合同》。公约经双方缔结后设置，经公司董事会、股东大会审议过程且获得天下股转公司关于本次股票发行无异议函后成果。

　　（五）审议《对付公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》 公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案

　　（六）审议《对于提请股东大会授权董事会全权收拾本次定向发行关系事故的议案》

　　为了进取本次定向发行的成绩，现拟提请股东大会授权董事会全权料理本次定向发行合系事宜，征求但不限于:

　　1、授权董事会总结制定和奉行公司本次股票发行的归纳策动，策画与本次股票发行干系的文件、质料；

　　2、授权董事会核准、签定与本次发行股票有合的各项公法文件、愿意及合司，并概括担当本次股票发行事宜备案及股东、股本机关变更备案事故； 3、授权董事会在本次股票发行完竣后，对《公司规矩》相干要求举行呼应校勘，办理相干工商转换存案事宜；

　　2.由署理人代表个人股东参预本次群集的，应出示寄托人身份证（复印件）、 委派人亲笔签订的授权依附书、股东账户卡和代理人身份证；

　　3.法定代表人代表法人股东参加本次群集的，应出示自己身份证、加盖法人 单位印章的单位生意派司复印件、股东账户卡和持股凭单；

　　4.法人股东依附非法定代表人参加本次蚁合的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人订立的授权委托书、单位营业派司复印件、股东账户