华新玻璃(873585)：第二届董事会第十次集合决心

　　本公司及董事会全盘成员包管揭橥内容的确切、正确和完整，没有荒诞记录、 误导性阐发或者宏壮漏掉，并对其内容的切实性、精确性和完善性担负个人及连 带规则责任。

　　4.发出董事会会议报告的时间和办法：2023年5月26日以纸质方式发出 5.咸集主办人：董事长 张雷

　　本次蚁关的列入人数、集结、召开步调契约事内容均符闭《公规则》和《公司轨则》的有合划定。

　　（一）审议经由《合于华新玻璃科技股份有限公司 2023年第一次股票定向发行分析书》的议案

　　详见公司于 2023 年6月7日在天下中小企业股份让渡系统指定消歇透露平台（）吐露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司股票定向发行发挥书》（宣告编号：2023-033）

　　公司拟发行不赶过204.0816万股股份，发行实行后，公司挂号血本将由人民币4,070万元填充至百姓币4,274.0816万元，拟对《公司轨则》反响条件进行修正。详见公司于2023年6月7日在寰宇中小企业股份让渡编制指定消息透露平台（）吐露的《看待拟校勘发布》（发表编号：2023-031）。

　　为加强对募集血本存放和诈骗拘押，公司将为本次发行允许创建募集资金 专项账户，该募集本钱账户作为认购账户，不得存放非募集本钱或用作其我用途。

　　公司将会与主办券商、募集血本专项账户银行签署《募集资本专户三方监禁准许》，对本次发行的募集本钱进行专户办理。

　　从命干系法则，公司拟与本次发行倾向签订附生效条目的《股份认购赞助》，该赞成经双方缔结后缔造，并在公司董事会、股东大会审议承诺以及经六合中小企业股份转让体系有限公司出具无反对函后成效。

　　《股份认购批准》需经甲本事定代表人（或授权代表）签字、乙方签名并加盖公章之日起创建，并经公司董事会及股东大会审议原委同时博得宇宙股转公司出具的同 意定向发行的函，且得志《股份认购许诺》约定的全体见效条件后方可生效。

　　（五）审议经历《对于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案 1.议案内容：

　　公司本次发行属于发行对象确定的发行，本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东加入本次定向发行不做优先认购安排。遵照《公司规定》，本次议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议进程《闭于提请召开 2023年第二次暂时股东大会》的议案 1.议案内容：

　　遵循《公规则》《公司章程》的轨则，公司订定于2023 年6月23日召开 2023 年第二次临时股东大会，荟萃地址为沭阳华新玻璃科技股份有限公司鸠集室。详见公司于 2023 年 6月 7日在天下中小企业股份让渡编制指定讯歇吐露平台（）流露的《沭阳华新玻璃科技股份有限公司对待召开 2023 年第二次临时股东大会通知揭晓》（楬橥编号：2023-032）

　　（七）审议颠末《对付提请股东大会授权董事会全权经管 2023年第一次股票定向发行相干事件》的议案

　　（1）授权董事会轮廓允诺和推行公司本次股票发行的总结安插，经营与本次股票发行相干的文件、质料；

　　（2）授权董事会许可、缔结与本次发行股票有合的各项国法文件、订定及关司，并归纳担负本次股票发行做事登记及股东、股本坎阱改换注册职责； （3）授权董事会在本次股票发行杀青后，对《公司规章》相干条款进行呼应更正，处理相关工商更换挂号事项；

　　授权的有效限日为：自股东大会始末订定本项授权的判断之日起至本次员工持股计划事务桎梏杀青之日。