耀皮玻璃(600819)：耀皮玻璃2022年度股东大会决议

　　本公司董事会及实在董事保证本布告内容不生计任何虚伪记载、误导性陈 述不妨浩大遗漏，并对其内容的实在性、凿凿性和完美性授与法令职守。主要内容提醒：

　　(四) 表决举措是否符合《公法令》及《公司规定》的法则，大会主办境遇等。

　　本次集会由公司董事会凑集，董事长殷俊西宾主理，选用记名投票法子对议案逐项表决。本次会议的聚会、召开、表决本事符合《公公法》和《公司规定》的有合原则。

　　1、公司在任董事8人，到场4人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、刘澎和伶仃董事郑卫军、马益平因出差无法到场会议；

　　4、 议案名称：公司2022年度财务决算申报和2023年度财务预算报告 审议最后：始末

　　经众华会计师作事所（非常寻常共同）审计，公司2022年度告竣归属于母公司全豹者的净利润为 15,186,164.85元群众币，加上上年结转的未分派利润886,627,971.94元黎民币，扣除2021年度现金分红32,722,062.42元百姓币，2022年度实践可分配利润869,092,074.37元百姓币。遵照上海证交所《上市公司现金分红指点》和《公司法则》中利润分拨的联系原则，纠集公司平常策划积储血本及计谋发展资本的需求，公司2022年度拟以践诺权益分拨股权注册日立案的总股本为基数(实在日期将在权益分拨执行告诉中解析)分拨利润，本次利润分派预案如下：

　　公司拟向整个股东每10股派发现金红利百姓币0.05元（含税）,停顿2022年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此规划合计拟派发现金盈余公民币4,674,580.35元（含税），占归属于母公司通盘者净利润的30.78%。在执行权力分派的股权立案日前公司总股本如产生改革，拟维持分派总额褂讪，反应改变每股分配比例，并将另行告示实在更动状况。不举行本钱公积金转增股本，不送红股。

　　本预案已经2022年年度股东大会审议经历，完全施行计划与时刻，另行告诉。

　　7、 议案名称：看待2023年度续聘会计师工作所并果断其年度感谢的议案 审议结尾：经历

　　干系股东上海筑材（整体）有限公司、香港海筑实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED隐匿表决。

　　1、本次股东大集会案为通常决断事故，仍然出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议体验。

　　2、本次股东大会议案的计票景况：持股 5%以下的股东表决状况已只身计票。

　　3、议案 9为联络生意，联系股东上海建材（大伙）有限公司、香港海修实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED均隐匿表决。

　　4、除审议上述议案外，本次集会还听取了《独立董事 2022年度述职报告》。

　　公司本次股东大会的召集、召开步调符合《公法律》、《证券法》、《股东大会规章》、《股东权益偏护的几何法则》等相干公法、法例、楷模性文件以及《公司原则》的法则，参预集会人员的资格、荟萃人的资历闭法有效，本次股东大会的表决措施、表决最后合法有效。