安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第十七次集会决议

　　本公司及董事会整体成员保护信歇表露内容的确切、确凿和完美，没有乌有纪录、误导性阐述或高大遗漏。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议合照于2023年7月8日以电话、短信等方式发出，并于2023年7月14日在公司五楼荟萃室以现场的系统召开。集合应到董事9人，实到董事9人,公司一面监事、高级处分人员列席鸠集，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公法律》和《公司章程》的有关规矩。

　　《对待对全资子公司举办增资的颁发》（宣告号：2023-019）详见公司指定消息流露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　《对待全资子公司对其控股公司举行增资的公布》（公告号：2023-020）详见公司指定消歇显现媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　《关于拟转折部门全资子公王法定代表人的发布》（发布号：2023-021）详见公司指定消休透露媒体巨潮资讯网（）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

　　本公司及董事会全部成员保护消歇呈现内容的确实、确切和无缺，没有虚伪纪录、误导性阐述或浸大脱漏。

　　本次增资在公司团结报表领域内举行，不涉及兼并报表界线转移，对公司而今的财务情形和筹备效率无弘大用意。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次聚合以9票容许、0票阻挡、0票弃权的表决成绩审议颠末了《对付对全资子公司举办增资的议案》，现就增资的合系事务公告如下：

　　公司为了更好发扬全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）举动公司对外投资平台公司的效率，知足其对外投资的资金必要，坚信利用自有本钱向德力玻璃增资18,000万，增资完成后德力玻璃注册资本金为25,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　（二）本次增资议案已经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次聚积审议经历，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　7、计议界线：玻璃制品建立、出卖、纸箱、塑料配件加工、发卖；房屋、呆滞筑筑租赁；自营出入口买卖；实业投资、高新技巧财富投资、企业并购。

　　9、德力玻璃单体报表比来一期（撒手2023年3月31日）首要财务数据: 总工业为31,941.83万元，总负债为23,912.54万元；净家产为8,029.29万元；净利润为8.28万元（以上数据未经审计）。

　　1、增资前股东及所占比例：注册资本金7,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　2、增资后股东及所占比例：备案资金金25,000万元，安徽德力日用玻璃股份有限公司持股100%。

　　1、这次增资沉要是为了启发公司主业构造和进展，更好的发扬德力玻璃作为公司对外投资平台公司的效用，满足其对外投资的资金需求，符闭公司的计谋组织，符合公司永远转机打算。

　　2、本次增资在公司团结报表畛域内举办，不涉及归并报表界线转变，对公司如今的财务处境和筹谋效果无弘大功用。

　　公司指导雄伟投资者醒目投资危险。公司指定的音问表露媒体为巨潮资讯网(和《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司统统音信均以在上述指定媒体登载的音尘为准。

　　本公司及董事会全部成员保障消休显露内容的可靠、切实和完善，没有乌有记载、误导性论说或重大脱漏。

　　本次增资在公司兼并报表边界内举行，不涉及团结报表领域改变，对公司目前的财务情形和经营效益无浩大作用。

　　安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“德力股份”或“公司”）于2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次集合以9票允许、0票制止、0票弃权的表决功效审议源委了《合于全资子公司对其控股公司举行增资的议案》，现就增资的关连变乱公告如下：

　　1、为了餍足公司全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）的控股子公司巴基斯坦德力-JW玻璃有限公司（以下简称“德力-JW”）在制作期间的进度需要，公司经由在国内垫付人员报答、个别设备采购款项等体例管理德力-JW的本钱必要，并坚守原股东间订定以巴基斯坦银行同业拆借利率计提了垫付款的财务费用。为了失望项目建立成本和后期的临盆成本，有利于德力-JW更好的列入市集比赛，且公司垫付款项按人民币方针本金，按巴基斯坦银行同业拆借利率核算财务费用也有失对德力-JW其全班人们股东的公正，故经与德力-JW其他股东商议，将现在按巴基斯坦银行同业拆借利率筹划的垫付款利息与上海银行同业拆借利率（SHIBOR利率）方针的垫付款利歇差额（中止2023年3月31日为15,174,302.35群众币元）予以宽免。

　　2、德力-JW各股东方计议形似，一定德力-JW各股东方甩手2023年3月31日的为德力-JW垫付金钱颠末增资的系统给予置换，以浊富德力-JW的资金金，颓丧其财务费用支拨。用于置换垫付款的增资金额总共为1770万美元，约合国民币12,700万元国民币（按2023年3月31日与巴基斯坦卢比汇率，折算为50.15亿卢比）

　　3、由于仅持有德力-JW65%股权比例的德力玻璃及持有德力-JW25%股权比例的巴基斯坦JW（小我）有限公司为德力-JW需要了垫付款，为了不稀释德力-JW其我们们股东的股权份额，本次因垫付款转股将均转为德力-JW的优先股。

　　4、为了保护德力-JW投产前本钱和投产后流动资金需求，加大对德力-JW项目标限定力度，德力玻璃将对德力-JW举行方剂面增资，增血本额560万美元，折闭群众币约4015万元 (以2023年3月31汇率，折算约为16亿卢比），此项增资将坚守2023年3月31日的汇率折算的卢比数转为优先股。德力-JW其全部人股东已自发勾留本次增资权。

　　（二）本次增资议案一经公司2023年7月14日召开的第四届董事会第十七次齐集审议经过，本次增资议案无需提交公司股东大会审议。

　　（7）谋划领域：日用玻璃、药用玻璃、浮法玻璃、镜子玻璃和其我们产品（上述产品均为玻璃制品或同类质地制品）的生产、购置、出售、收支口等。

　　（8）股权机关：德力-JW 为公司全资子公司德力玻璃的控股子公司，德力玻璃持有其 65%的股权，德力-JW 的其它股东与公司、公司控股股东、公司持股 5%以上股东及公司董监高人员在产权、贸易、资产、债权债务、人员等方面无联系相干，也无其他们可能或曾经变成公司对其长处倾斜的其我关连。

　　（9）德力-JW近来一期（中断2023年3月31日）要紧财务数据: 总财富为24,914.75万元，总负债为22,778.22万元；净财产为2,136.54万元；净利润为-3,279.49万元（以上数据未经审计）。

　　1、这次增资合键是为了鞭策德力玻璃控股的德力-JW项目进度制造，淘汰其投产后较为称重的财务费用支付，有利于下降临盆资本、更好的加入巴基斯坦当地墟市竞争，符合公司主业布局和进展战略，符关公司长期开展策划。

　　2、本次增资在公司兼并报表界限内实行，不涉及归并报表范围转变，对公司当前的财务状态和唆使效果无巨大用意。

　　公司教导庞杂投资者属目投资危急。公司指定的讯休显示媒体为巨潮资讯网(和《证券时报》《华夏证券报》《证券日报》及《上海证券报》和公司统统音讯均以在上述指定媒体刊登的讯息为准。

　　本公司及董事会整体成员保护消歇表露内容的的确、切实和完好，没有失实记录、误导性论说或沉大遗漏。

　　1、安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”、“德力股份”）于 2023年7月14日召开第四届董事会第十七次蚁合，审议历程了《关于拟转变部分全资子法定代表人的议案》。公司因政策进步策画诊治，为了更有利于促使各子公司的发达，踊跃发挥各子公司处理人员的主观能动性，拟将以下个人全资子公法令定代表人举行蜕变，周到如下：

　　（8）经营范围：玻璃制品开发、发售；纸箱、塑料配件发卖；房屋呆板制作租赁；自营收支口业务

　　（8）筹谋界限：家电玻璃、日用玻璃其全班人们质量玻璃的开发、发售；玻璃呆滞制作制作、发卖，玻璃制品深加工，塑料配件加工、发售，自营收支口贸易，实业投资。（依法须经答应的项目，经合系部分核准后依容许的内容进步谋划活跃）

　　本公司及董事会整体成员保护音信呈现的内容的确、凿凿、齐全，没有乌有记录、误导性阐明或雄伟遗漏。

　　本次功绩预告的相关财务数据未经公司年报审计司帐师变乱所审计。公司已就业绩预告有关远大事项与公司年报审计司帐师事项所实行了预沟通，公司与公司年报审计司帐师事宜住址本申诉期事迹方面不保全高大不合。

　　1、报告期内以纯碱为主的合键原料以及以天然气为主的燃料，采购代价在二季度末才呈失望趋势，致使公司产品成本仍处于高位，虽然公司个别产品在本年度也调增价值，但调增幅度低于资本代价上涨幅度。第二季度的消磨面同比第一季度彰着缩窄，报告期内发售收入虽较上年同期有所增添，但公司产销率受到市集竞龃龉续加剧的效用，个别产品库存资本未能达到现阶段低位，致使申述期发卖毛利较上年同期颓唐。

　　2、申说期内公司全资子公司所投资的滁州中都瑞华矿业进展有限公司经往还绩联贯安闲，公司依照持股比例本期确认投资收益约1,200.00万元，对公司本期事迹有主动感化。

　　本次业绩预告的数据是公司财务一面开头测算的效益，周详财务数据将在2023年半年度申说中周密显现，敬请宏伟投资者理性投资，注目损害。